Binance.US Menyanggah Laporan Reuters, Mengatakan Hanya Para Eksekutifnya yang Memiliki Akses ke Rekening Banknya

Binance.US membantah laporan sebelumnya yang dibuat oleh Reuters, yang menyatakan bahwa pertukaran internasional diduga memindahkan $400 juta dari akun milik afiliasi Amerika.

Dalam upaya untuk mengklarifikasi situasi, Binance.US mengatakan bahwa hanya eksekutif platform yang memiliki akses ke rekening banknya.

Binance Dikononkan Mentransfer $400 Juta dari Binance.US

Sebuah laporan yang dirilis oleh Reuters pada hari Kamis (16 Februari 2023) mengklaim bahwa catatan bank dan pesan perusahaan mengungkapkan bahwa raksasa pertukaran crypto Binance mentransfer lebih dari $400 juta dari rekening bank Binance.US di Silvergate ke perusahaan perdagangan bernama Merit Peak pada kuartal pertama tahun 2021. Menurut ke publikasi, perusahaan perdagangan mendaftarkan CEO Changpeng Zhao, atau dikenal sebagai "CZ," sebagai manajernya.

Binance.US, bagaimanapun, telah mengeluarkan pernyataan melalui tweet menyatakan bahwa laporan itu tidak benar dan ketinggalan zaman tanpa merinci. Sementara afiliasi Amerika mengakui keberadaan Merit Peak, perusahaan tersebut menyatakan bahwa pembuat pasar berhenti beroperasi di platform tersebut pada tahun 2021. Tweet tersebut lebih lanjut menekankan bahwa hanya eksekutif perusahaan yang dapat mengakses rekening banknya, menambahkan:

“Binance.US tidak pernah - dan tidak akan pernah - memperdagangkan atau meminjamkan dana pelanggan. Binance.US selalu mempertahankan cadangan 1:1, dan tunduk pada audit rutin dan pelaporan regulasi oleh entitas pemerintah.”

Perusahaan juga mengatakan tim kepemimpinannya terdiri dari mantan karyawan dari pengawas AS seperti SEC, Departemen Kehakiman (DoJ), Federal Reserve Bank of New York, dan Biro Investigasi Federal (FBI), yang memastikan kepatuhan terhadap United Hukum dan peraturan negara bagian.

Sementara itu, tampaknya orang-orang yang memimpin urusan di Binance.US tidak mengetahui transfer tersebut, seperti yang dinyatakan dalam laporan Reuters, dengan pesan yang mengungkapkan bahwa arus keluar terjadi tanpa sepengetahuan eksekutif.

Siap Menetap

Binance, yang tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di Amerika Serikat, selalu mengklaim bahwa Binance.US adalah entitas independen dari platform internasional. Sementara transfer yang seharusnya menunjukkan percampuran dana, Reuters, bagaimanapun, menyatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah uang tersebut milik pelanggan Binance.US.

Khususnya, Silvergate Bank telah menjadi berita akhir-akhir ini dan sedang menghadapi a penyelidikan peraturan untuk urusannya dengan pertukaran crypto FTX yang bangkrut. Puncak Merit juga dilaporkan sedang dalam investigasi pada Februari 2022 oleh Securities and Exchange Commission (SEC) untuk hubungannya dengan Binance.

Binance juga berada di bawah radar regulator dalam beberapa tahun terakhir, baru-baru ini mengaku lapse dalam kepatuhan peraturannya, dan bersedia mencapai penyelesaian dengan regulator AS.