Binance.US mengirim sekitar $404 juta ke perusahaan yang dikelola oleh CEO Binance, Changpeng Zhao, menurut a Februari 16 laporan dari Reuters.
Laporan itu menuduh bahwa Binance.US, dengan nama BAM Trading, mengirim jutaan dolar dari akun di Silvergate Bank ke perusahaan perdagangan bernama Merit Peak Ltd.
Merit Peak menunjuk CEO Binance Changpeng Zhao sebagai manajernya. Binance dan Binance.US diharuskan untuk beroperasi secara terpisah sejak 2019. Dengan demikian, transaksi di atas menyiratkan bahwa Zhao memiliki kemungkinan hubungan keuangan yang tidak pantas dengan Binance.US.
Reuters melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa transaksi tersebut menyiratkan bahwa Binance mengendalikan keuangan Binance.US. Juga dikatakan bahwa Merit Peak adalah dealer di Binance.US dan, mengutip regulator, mengatakan bahwa kurangnya pengungkapan publik tentang masalah tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Reuters, bagaimanapun, tidak dapat menemukan alasan di balik transfer tersebut dan tidak dapat menentukan apakah dana yang ditransfer itu milik pelanggan pertukaran.
Transfer terjadi pada akhir 2020 dan kuartal pertama 2021. Sekitar waktu itu, Catherine Coley, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Binance.US, tiba-tiba meninggalkan perusahaan dan menjadi gelap di media sosial. Reuters hari ini mengatakan bahwa Coley memperhatikan transaksi yang tidak biasa dan menanyai staf Binance.US lainnya tentang masalah tersebut sebelum meninggalkan perusahaan.
Reuters memperoleh informasinya dari catatan dan pesan bank swasta Binance.US. Binance.US tidak mengomentari transaksi tersebut tetapi mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah mengakses "informasi usang". Binance.US mengatakan kepada Reuters bahwa Merit Peak tidak menggunakan layanan perdagangannya. Reuters mengatakan kegiatan Merit Peak berhenti pada tanggal yang tidak diketahui.
Koneksi antara Binance.US dan Merit Peak telah menarik perhatian sejak saat itu Februari 2022, ketika dilaporkan bahwa SEC AS sedang menyelidiki berbagai mitra bursa. Laporan itu mengatakan bahwa SEC pertama kali memanggil Binance.US pada tahun 2020.
Sumber: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/