DOJ telah memusatkan perhatian pada pendiri skema BitConnect Ponzi yang terkenal itu. Dia sekarang menghadapi 70 tahun di balik jeruji besi
Satish Kumbhani, pendiri skema Ponzi BitConnect, telah didakwa mengatur $ 2.4 miliar, menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman AS.
Menurut jaksa, program pinjaman BitConnect, yang seharusnya menggunakan teknologi eksklusif untuk menghasilkan pengembalian yang dijamin, ditutup setelah beroperasi selama sekitar satu tahun.
Kumbhani mengandalkan sekelompok promotor untuk memberikan cryptocurrency lapisan legitimasi dan secara artifisial menopang nilainya.
Setelah didakwa atas beberapa tuduhan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk memanipulasi harga komoditas, Kumbhani menghadapi hukuman penjara maksimum 70 tahun.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan gugatan terhadap BitConnect serta Kumbhani dan promotor terkemuka AS dari penipuan tingkat tinggi pada September 2021.
BitConnect menjadi terkenal pada tahun 2017, tetapi token BCC asli mengalami crash besar pada awal 2018 setelah terungkap bahwa semuanya adalah penipuan Ponzi.
Sumber: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors