Korban BitConnect akan Menerima Restitusi $17 Juta

Korban skema BitConnect Ponzi yang terkenal kejam akhirnya dapat melihat beberapa bentuk restitusi, menyusul putusan baru-baru ini di pengadilan di California.

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California ditentukan bahwa sekitar 800 korban skema akan menerima $17 juta sebagai ganti rugi.

Kisah Dibalik BitConnect

BitConnect adalah platform peminjaman mata uang kripto yang menjanjikan pengembalian yang dijamin kepada investor melalui “BitConnect Trading Bot” dan “BitConnect Trading Bot” miliknya.Votalitas Perangkat lunak." Platform beroperasi dari 2016 hingga 2018, dan pada puncaknya, ia memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $2 miliar. Namun, terungkap menjadi skema Ponzi, di mana pengembalian dibayarkan kepada investor sebelumnya menggunakan uang dari investor baru.

Pada Januari 2018, Dewan Keamanan Negara Bagian Texas mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian darurat terhadap BitConnect, mengklaim bahwa BitConnect mempromosikan "skema Ponzi" kepada penduduk Texas. Sekretaris Divisi Sekuritas Negara Carolina Utara mengeluarkan perintah serupa beberapa hari kemudian. Segera setelah itu, platform ditutup, membuat ribuan investor kehilangan uang.

Pada September 2021, Glenn Arcaro, promotor BitConnect yang berbasis di AS, mengaku bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat. Dia dijatuhi hukuman 38 bulan penjara setahun kemudian.

Pada November 2021, Departemen Kehakiman AS mengumumkan akan menjual mata uang kripto senilai $56 juta yang disita dari Arcaro untuk mengkompensasi korban penipuan. Selanjutnya, pada bulan Februari 2022, para DOJ mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri proyek Satish Kumbhani, yang masih buron, menuduhnya memperoleh sekitar $2.4 miliar dari investor dalam skema Ponzi. Pemerintah mendakwa Kumbhani dengan konspirasi melakukan penipuan kawat, konspirasi melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi melakukan pencucian uang internasional.

Dalam 2020, pengadilan telah memutuskan bahwa 800 korban dari skema tersebut berhak mendapatkan restitusi sebesar $17 juta, belum jelas apakah restitusi akan dibayarkan dari dana yang diperoleh dari penjualan aset yang disita atau dari sumber lain.

Waspadai Kripto Ponzi

Kasus BitConnect berfungsi sebagai pengingat akan risiko yang terkait dengan investasi dalam mata uang kripto yang tidak diatur dan belum terbukti, serta menyoroti pentingnya uji tuntas saat mempertimbangkan investasi semacam itu. Ini juga merupakan peringatan bahwa penting untuk berhati-hati terhadap setiap peluang investasi yang menjanjikan pengembalian yang terjamin, terutama bila menggunakan teknologi yang kompleks atau sulit dipahami sebagai nilai jual.

BitConnect telah memasarkan dirinya sebagai platform peminjaman mata uang kripto yang sah, investor menjanjikan pengembalian yang dijamin melalui teknologi eksklusifnya, termasuk "Bitconnect Trading Bot" dan "Volatility Software". Namun, terungkap bahwa platform tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi klasik, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya.

Promotor skema tersebut, Glenn Arcaro, mengaku bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat pada September 2021 dan kemudian dijatuhi hukuman 38 bulan penjara. Pada November 2021, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka akan menjual mata uang kripto yang disita senilai $56 juta untuk memberikan kompensasi kepada para korban penipuan.

Pendiri BitConnect, Satish Kumbhani, juga didakwa oleh DOJ pada Februari 2022, atas dugaan perannya dalam memperoleh $2.4 miliar dari investor melalui skema Ponzi. Kumbhani saat ini buron dan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan pencucian uang internasional.