Bithumb Ditetapkan Untuk Tidak Menerima Penarikan Untuk Dompet yang Belum Diverifikasi

Pertukaran kripto Bithumb tidak akan lagi menerima penarikan untuk alamat dompet yang tidak diverifikasi karena pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan 'aturan perjalanan' pada pertukaran mata uang kripto yang beroperasi di dalam negeri. Pengumuman itu datang dari seorang pejabat posting blog diterbitkan pada Senin, 24 Januari.

Mulai 27 Januari, Bithumb tidak akan mengizinkan pelanggannya untuk melakukan pra-pendaftaran atau menarik koin menggunakan dompet anonim seperti MetaMask, yang tidak mengikat nama, nomor, atau email terdaftar melaporkan Meja Koin Korea.

Aturan peraturan baru oleh Gugus Tugas Tindakan Keuangan (FATF) negara bagian mengharuskan pertukaran untuk mengirimkan transaksi ketika platform melebihi ambang batas tertentu.

Pekan lalu, Bithumb pertama kali mengklaim bahwa pengguna dengan dompet semacam itu harus melewati wawancara tatap muka untuk mendaftar di bursa. Tapi, berbalik arah karena tekanan dari Pejabat Pemerintah.

Coinone dan Bithumb adalah dua bursa pertama yang mengumpulkan informasi pelanggan untuk memberikan daftar pengguna yang diizinkan kepada pihak berwenang. Pada saat yang sama, perusahaan lain memiliki waktu untuk memberlakukan kebijakan ini hingga 25 Maret. 

Inklusi perusahaan keuangan akan membantu melacak pengguna yang bertransaksi crypto dalam sentimen umum. Selain itu, ini akan mengurangi insiden ilegal karena hanya kelompok orang dan perusahaan yang sah yang diizinkan memasuki bisnis.

Bagaimana Kemitraan Bank Berdampak Pada Bithumb Crypto Exchange?

Pertukaran menghadapi tekanan dari bank mitranya, Nonghyup Bank, untuk mematuhi Aturan Perjalanan FATF baru yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima dana lintas batas. Desainnya memungkinkan mereka mengetahui siapa Anda saat mengirim atau menerima uang ke luar negeri sehingga mereka dapat mengawasi penipu.

Bank mitra meminta pertukaran untuk memblokir semua dompet tanpa Verifikasi KYC, termasuk MyEtherWallet dan MetaMask.

Pertukaran crypto Korea Selatan yang menawarkan pasangan perdagangan untuk Won (KRW) harus memiliki bank mitra domestik untuk menerbitkan akun nama asli. Oleh karena itu, bank-bank ini dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pertukaran, seperti bagaimana hubungan dekat Nonghyup Bank dengan Bithumb Coinone memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka pada masalah signifikan seperti mendaftarkan koin baru atau meluncurkan layanan perdagangan margin.

Pemerintah Korea akan mewajibkan semua pertukaran crypto pada 25 Maret untuk memiliki dompet pribadi untuk cryptocurrency pengguna. Sampai saat ini, belum ada perubahan yang dilakukan di Upbit atau Koribit mengenai kebijakan mereka tentang jenis transaksi ini – meskipun sepertinya kita akan segera melihat beritanya.

Pasar crypto Korea terutama didominasi oleh dua bursa, dengan Upbit menangani 76% dan Bithumb 13%.

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan pemantauan AML/CTF melalui Travel Rule. Tindakan ini diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga pertukaran crypto harus segera mengikuti pedoman baru ini.

 Gambar unggulan dari Pixabay, bagan dari TradingView.com