BitMEX Mastermind Arthur Hayes Mengaku Bersalah, Menghindari Waktu Penjara

Gambaran semakin jelas bagi salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes. Hakim menyebut apa yang dia lakukan "pelanggaran yang disengaja terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank," tetapi dia masih mendapat masa percobaan dua tahun. Hayes akan menjalani enam bulan pertama dari hukuman itu di kurungan rumah, tapi hanya itu. Bankir dan pengusaha tidak akan menginjakkan kaki di sel. Mengapa ada orang yang mengharapkan sebaliknya? 

Jaksa federal teratas di Manhattan, Damian Williams, berkomentar dalam sebuah pernyataan bahwa Hayes “mengizinkan BitMEX beroperasi sebagai platform di bawah bayang-bayang pasar keuangan.” itu menurut Bloomberg, publikasi yang merangkum situasi sebagai:

“Pada hari Jumat seorang hakim federal menghukum Hayes dengan masa percobaan dua tahun, setelah Hayes dan pendiri BitMEX lainnya didakwa pada tahun 2020 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mengharuskan penetapan perlindungan tersebut, termasuk memverifikasi identitas pelanggan bursa.”

Perusahaannya, BitMEX, juga "setuju untuk membayar $ 100 juta untuk menyelesaikan tuduhan perdata bahwa itu memungkinkan perdagangan ilegal selama bertahun-tahun dan melanggar aturan yang membutuhkan program anti pencucian uang, tanpa mengakui atau menyangkal klaim tersebut." Beberapa orang benar-benar menentang hukuman tersebut, karena mereka percaya itu menjadi preseden gelap.

Keberatan Terhadap Kalimat Arthur Hayes 

Publikasi tersebut mengutip asisten Jaksa AS Samuel Raymond, yang mengatakan kepada Hakim Distrik AS John Koeltl. 

“Ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Ada konsekuensi nyata. Ketika individu seperti Mr. Hayes mengoperasikan platform tanpa program anti-pencucian uang atau program mengenal pelanggan Anda, mereka menjadi magnet bagi orang-orang untuk mencuci uang.”

Mengingat penjahat sangat didorong untuk menghindari tindakan AML dan prosedur KYC, kita dapat dengan tegas mengatakan bahwa asumsi John Koeltl miring. Namun, bukan berarti tidak mematuhi undang-undang. Menurut Samuel Raymond, tidak mengirim Hayes ke penjara "akan mengirim pesan kepadanya bahwa biaya melakukan bisnis hanyalah denda, dan dia dapat terus melanggar hukum dalam jumlah besar dan membayar denda apa pun." 

Bagaimana Dengan Pendiri BitMEX Lainnya?

Artikel ini tentang Hayes, jadi tidak membahas yang lain secara detail. Ini merangkum situasi mereka sebagai berikut:

“Hayes dan salah satu pendiri Benjamin Delo mengaku bersalah pada bulan Februari, dan Samuel Reed pada bulan Maret, masing-masing setuju untuk kehilangan $ 10 juta. Delo dijadwalkan akan dijatuhi hukuman bulan depan dan Reed pada bulan Juli.”

Untuk menutup semuanya, James Benjamin, pengacara Hayes, menyatakan yang sudah jelas. “Apakah BitMEX melakukan pekerjaan yang sempurna dan mulus dalam perjalanannya dari startup hingga perusahaan fintech yang matang? Tidak. Ada beberapa gundukan di jalan.”

Grafik harga LUNA di FTX | Sumber: LUNA/USD di TradingView.com

Arthur Hayes Di Terra Luna Runtuh

Seperti yang diketahui oleh banyak ahli kripto, Terra adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. dalam dirinya potongan terbaru tentang keruntuhan Luna, Arthur Hayes mencoba menjelaskan masalah mendasar dengan algo-stablecoin.

Stablecoin algoritmik tidak jauh berbeda dengan mata uang fiat yang didukung utang, kecuali satu faktor penting. Terra dan lainnya seperti itu tidak dapat memaksa siapa pun untuk menggunakan UST dengan harga berapa pun. Mereka harus meyakinkan pasar dengan desain mewah mereka bahwa token tata kelola yang mendukung protokol akan memiliki nilai bukan nol yang meningkat lebih cepat dari waktu ke waktu daripada jumlah token yang dipatok fiat yang dikeluarkan.”

Jelas, modelnya gagal. Kerentanannya begitu besar sehingga mungkin itu bahkan bukan serangan terkoordinasi. Skema Terra Luna tidak lama untuk dunia ini, dalam hal apapun.

Gambar Unggulan oleh Ichigo121212 dari Pixabay | Bagan menurut TradingView