Bitzlato dan pendirinya menghadapi tindakan penegakan hukum dari otoritas AS

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan “tindakan penegakan cryptocurrency internasional utama” terhadap perusahaan crypto Bitzlato dan penangkapan pendirinya, Anatoly Legkodymov.

Dalam pengumuman 18 Januari, Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengatakan bahwa pihak berwenang telah melakukannya diambil tindakan penegakan hukum terhadap Bizlato berkoordinasi dengan Prancis, menyita situs web Bitzlato dan melabeli bisnis tersebut sebagai "masalah pencucian uang utama" yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia. Menurut Monaco, Departemen Kehakiman bekerja dengan Departemen Keuangan dan penegak hukum Prancis untuk mengambil tindakan terhadap Bitzlato karena "melakukan bisnis pengiriman uang yang mengangkut dan mengirimkan dana ilegal dan yang gagal memenuhi perlindungan peraturan AS."

Sebagai bagian dari kasus terhadap Bitzlato, pejabat FBI menangkap Legkodymov, warga negara Rusia yang berbasis di China, pada 17 Januari di Miami. Dia dijadwalkan akan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida.

Otoritas AS mengatakan pengaduan pidana terhadap Bitzlato didasarkan pada perusahaan yang menjadi "sumber daya keuangan penting" untuk pasar darknet Hydra, yang memungkinkan pengguna untuk mencuci dana termasuk dana dari serangan ransomware:

“Pengguna Hydra Market menukarkan lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Bitzlato, baik secara langsung atau melalui perantara, hingga Hydra Market ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022. Bitzlato juga menerima lebih dari $15 juta dalam bentuk uang tebusan.”

Tindakan penegakan hukum merupakan upaya terkoordinasi di seluruh Eropa dan AS untuk menyita banyak sumber daya Bitzlato — termasuk server perusahaan — serta menahan pendirinya. Monaco menyebut kasus tersebut sebagai "upaya penegakan paling signifikan" terhadap pertukaran sejak itu Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional diluncurkan pada bulan Oktober 2021.

Terkait: Membersihkan crypto: Berapa banyak penegakan yang terlalu banyak?

Asisten Jaksa Agung Kenneth Polite dari divisi kriminal Departemen Kehakiman mengatakan bahwa pihak berwenang AS "baru saja mulai" menindak perusahaan serupa yang terlibat dalam memfasilitasi pencucian uang. Meskipun tidak berkomentar langsung tentang kasus yang sedang berlangsung terhadap crypto exchange FTX dan mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried, Monaco memperingatkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap sistem keuangan AS “dari pulau tropis”.