Kakak dari Mantan Manajer Coinbase Dihukum 10 Bulan Penjara

Nikhil Wahi – saudara laki-laki dari mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi – telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara menyusul pengakuan bersalahnya untuk memanfaatkan hubungan keluarga untuk perdagangan orang dalam token kripto. 

Kaki tangannya akan dipaksa untuk mengembalikan $892,000 yang dia hasilkan dari keuntungan dari perdagangan tersebut. 

“Kesalahan yang Mengerikan”

Pada bulan Juli, baik Nikhil maupun Ishan Wahi ditangkap atas tuduhan bahwa yang terakhir memberi informasi kepada saudaranya tentang daftar Coinbase yang akan datang sesaat sebelum diumumkan kepada publik. Hal ini memungkinkan dia untuk menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke dalam token tersebut sebelum investor lain mengetahuinya, memberi pria itu keuntungan yang tidak adil. 

Setelah berdagang dengan cara ini setidaknya 14 kali sejak Juni 2021, Nikhil mampu menghasilkan hampir $900,000 dalam keuntungan perdagangan 40 token berbeda, menurut jaksa. 

Seorang teman saudara laki-laki, Sameer Ramani, juga terlibat dalam kasus tersebut, membantu kelompok tersebut menghasilkan total sekitar $1.5 juta. Dia juga didakwa melakukan penipuan kawat, tetapi masih buron. 

"Saya membuat kesalahan besar, kesalahan besar," kata Nikhil kepada Hakim Distrik AS Loretta Preska pada hari Selasa. "Itu adalah sesuatu yang harus aku jalani selamanya."

Setelah dia pengakuan bersalah pada bulan September, Pengacara AS Damian Williams mengatakan ini adalah contoh pertama di mana "seorang terdakwa mengaku bersalah dalam kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan pasar mata uang kripto." Sebaliknya, Ishan Wahi mengaku tidak bersalah pada bulan Agustus.

Hukuman 10 bulan Nikhil jauh dari hukuman maksimum 20 tahun yang bisa dihadapi pelaku penipuan kawat, tetapi tetap mengecewakan saudara laki-lakinya, yang tidak menginginkan hukuman penjara apa pun. Di sisi lain, jaksa berharap melihatnya di penjara selama 16 bulan. Setelah hukumannya, Nikhil akan dideportasi ke India. 

Coinbase memanggil Ishan Wahi untuk rapat pada 16 Mei 2022 karena dicurigai terlibat dalam aktivitas terlarang semacam itu. Dia berusaha melarikan diri ke India pada malam sebelum pertemuan ini tetapi dihentikan oleh petugas keamanan bandara. 

Coinbase terpaksa memberhentikan 950 karyawan lainnya pada hari Selasa karena iklim ekonomi saat ini. 

Insider OpenSea

Kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan aset digital adalah mengajukan pada Juni 2022 melawan mantan karyawan OpenSea Nathaniel Chastain. Seperti Wahi bersaudara, Chastain dituduh berinvestasi di NFT tidak lama sebelum dia tahu bahwa NFT akan didaftarkan oleh pasar. 

Detektif on-chain melacak aktivitas teduh Chastain pada September 2021 dan dipecat dari OpenSea tak lama kemudian. 

Namun, Chastain mengajukan mosi memberhentikan tuduhan semacam itu terhadapnya pada bulan Agustus, dengan pengacaranya mengklaim bahwa dia secara teknis tidak melanggar hukum, mengingat NFT belum diklasifikasikan sebagai sekuritas atau komoditas. 

“Pemerintah… seharusnya tidak diizinkan untuk melanjutkan teori penipuan kawat tukang kayu tentang perdagangan orang dalam ketika setuju bahwa karya seni digital yang relevan bukanlah sekuritas,” baca pengajuan tersebut.