Otoritas Bulgaria mendakwa empat orang setelah penggerebekan di kantor Nexo: Laporkan

Kurang dari 48 jam setelah penggerebekan di kantor pemberi pinjaman cryptocurrency Nexo di ibu kota Bulgaria, Sofia, jaksa dilaporkan telah mendakwa empat orang.

Menurut laporan 13 Januari oleh Bloomberg, otoritas dibebankan empat warga negara Bulgaria dengan membentuk kelompok kejahatan terorganisir, yang mungkin termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan perbankan tanpa izin. Layanan Polisi Nasional negara itu dilaporkan menyita sejumlah aset sebagai bagian dari penyelidikan, termasuk cryptocurrency, uang tunai, dan komputer.

Setelah penggerebekan 12 Januari, Nexo dijelaskan tindakan jaksa sebagai pendekatan “tendang dulu, ajukan pertanyaan kemudian”. Perusahaan dilaporkan berencana mengajukan gugatan mencari kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakan polisi, menuduh pihak berwenang tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan atau mengidentifikasi diri mereka kepada karyawan Nexo.

“Kami selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait,” tersebut perusahaan pemberi pinjaman.

George Naydenov, pengembang frontend di kantor Sofia Nexo, tersebut di LinkedIn: 

"Saya berterima kasih kepada Kantor Kejaksaan Bulgaria karena mencoba, tentu saja, dengan cara yang paling tidak kompeten dan menyedihkan untuk mengambil pekerjaan lebih dari 600 orang di Nexo termasuk saya."

Tidak jelas individu mana dan peran apa yang mungkin mereka pegang di Nexo yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Perusahaan pemberi pinjaman memiliki sekitar 600 karyawan di Sofia.

Terkait: California mengajukan pesanan terhadap akun bunga Nexo, mengatakan itu adalah negara bagian ke-8 yang mengambil tindakan

Didirikan pada tahun 2018, Nexo mengoperasikan platform investasi yang memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan dan meminjam kripto. Perusahaan ini memiliki kantor di Inggris Raya, Bulgaria, dan Swiss, tetapi dilaporkan tidak menawarkan layanannya kepada penduduk Bulgaria karena potensi masalah dengan pemerintah setempat. Pada bulan Desember, Nexo mengumumkannya berencana menghentikan layanannya di Amerika Serikat, mengutip kurangnya jalur kepatuhan peraturan yang jelas ke depan.