Bybit Dan KuCoin Dihukum Oleh Regulator Kanada

Hukuman finansial telah dijatuhkan terhadap dua pertukaran kripto atas tuduhan pelanggaran undang-undang sekuritas dan operasi yang tidak terdaftar. 

Pelanggaran Ketidakpatuhan OSC

Hukuman dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas Ontario (OSC), yang menuduh kedua bursa tersebut melanggar undang-undang sekuritas dan mengoperasikan platform perdagangan kripto yang tidak terdaftar. Tindakan penegakan menunjukkan bahwa regulator cukup serius untuk bergerak melawan platform perdagangan aset yang tidak patuh. OSC bahkan telah menegur pertukaran crypto terkemuka Binance ketika yang terakhir mengumumkan kepada basis pengguna Ontario bahwa mereka tidak akan menghentikan operasinya di wilayah tersebut. 

Bybit Dan KuCoin Gagal Mendaftar

Batas waktu pendaftaran untuk pertukaran kripto adalah 19 April 2021, yang gagal dipenuhi oleh kedua bursa. Setelah penyelidikan OSC menemukan ketidakpatuhan, itu kemudian mengarah ke dengar pendapat dan tindakan penegakan lainnya sejak Juni 2021 yang mengakibatkan denda jutaan dolar untuk kedua bursa. Namun ada perbedaan umum dalam sikap pertukaran. Sementara Bybit telah cukup akomodatif dengan penyelidikan dan tuntutan OSC, KuCoin telah dituduh sama tidak kooperatifnya. 

Bybit Bekerja Sama Dengan Regulator

Bybit telah mengadakan dialog konstruktif dengan OSC, yang memungkinkan mereka untuk menyepakati jumlah penyelesaian. Sebagai bagian dari perjanjian, Bybit membayar denda C$2.5 juta (US$1.9 juta), dengan tambahan C$7724 kepada OSC untuk biaya terkait penyelidikan. Dalam sebuah pernyataan, OSC mengungkapkan bahwa meskipun kedua perusahaan telah gagal untuk mematuhi undang-undang sekuritas negara bagian, hanya Bybit yang tidak menentang tindakan penegakan OSC, berkomunikasi secara bebas, memberikan informasi yang diperlukan, dan setuju untuk melanjutkan proses pendaftaran. Pertukaran crypto juga telah mengakui untuk tidak menerima pelanggan baru yang berbasis di Ontario atau menawarkan layanannya di wilayah tersebut sampai proses pendaftaran selesai. 

KuCoin Dilarang Permanen 

Di sisi lain, KuCoin telah menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap regulator, membuat mereka marah pada regulator. Sebuah panel dari Pengadilan Pasar Modal telah memerintahkan sanksi moneter yang substansial dan larangan pasar permanen terhadap pertukaran kripto yang berbasis di Seychelles. Denda yang dikenakan terhadap mereka berjumlah sekitar C$2 juta (US$1.5 juta), dengan tambahan C$100,000 (US$77,000) untuk biaya terkait penyelidikan. 

Direktur Penegakan OSC Jeff Kehoe berkomentar, 

“Platform perdagangan aset kripto asing yang ingin beroperasi di Ontario harus bermain sesuai aturan atau menghadapi tindakan penegakan hukum. Hasil yang diumumkan hari ini harus menjadi indikasi yang jelas bahwa kami menolak untuk mentolerir ketidakpatuhan terhadap undang-undang sekuritas Ontario.”

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.