Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, telah mengakui untuk dengan sengaja menipu pemberi pinjaman tentang jumlah pinjaman yang mereka ambil dari FTX, bersama dengan salah satu pendiri Sam Bankman-Fried. Ellison membuat pengakuan ini selama penjelasan publik pertamanya tentang tindakannya selama sidang pembelaan di pengadilan federal Manhattan pada 19 Desember.
Menurut transkrip dari sidang pembelaan, Ellison setuju bahwa dari 2019 hingga 2022, FTX mengizinkan Alameda menerima pinjaman miliaran dolar tanpa memberikan agunan. Perjanjian tersebut juga mengizinkan Alameda untuk meminjam dalam jumlah tak terbatas dan bebas dari saldo negatif dan margin call pada protokol likuidasi FTX.
Bagaimana pengakuan itu memengaruhi Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried menghadap beban terkait dengan penipuan yang dia lakukan di FTX. Dia dan Ellison mengalihkan dana pelanggan dari FTX ke Alameda dan menggunakan dana ini untuk berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan yang teduh dan berisiko tinggi, berinvestasi di real estat dan perusahaan lain, dan disumbangkan ke politisi, dalam kasus Bankman-Fried.
Mantan bos FTX yang dipermalukan itu berulang kali ditolak mengetahui bahwa dia membahayakan pelanggan dengan tindakannya dan juga menyangkal mengetahui apa yang terjadi di Alameda. Tapi Ellison dan Wang, mantan Chief Technology Officer di FTX, sama-sama mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan bekerja sama dengan jaksa federal Manhattan.
Bagaimana Ellison dan Bankman-Fried mengalihkan dana
Ellison juga mengatakan pada sidang pembelaan bahwa saldo negatif dalam mata uang tertentu pada akun FTX berarti bahwa Alameda telah meminjam dana yang dimiliki bursa untuk pelanggan. Dia mengakui bahwa, bersama dengan Bankman-Fried, menyembunyikan hal ini dari semua orang dan dengan jahat mengubah laporan keuangan untuk menyembunyikan dana yang dipinjam oleh eksekutif Alameda dan FTX. Dalam sidang pembelaannya, Wang mengungkapkan bahwa dia diminta untuk membangun pintu belakang ke FTX agar Alameda mendapatkan hak istimewa untuk memindahkan dana dari kepemilikan bursa.
“Kapan pun seseorang mengatakan 'Alameda,' ganti saja 'Sam',” seorang pengguna Twitter @senyawa248 katanya di utas Twitter “Sam memiliki 90% Alameda dan Gary 10%. Alameda tidak memiliki klien – semua uang itu adalah milik Sam dan Gary, dicuri secara adil dan jujur.”
Sam Bankman-Fried belum mengumumkan niat untuk mengatur kesepakatan pembelaan. Kamis lalu, dia ditebus oleh hakim New York dengan jaminan $250 juta karena jaksa terus mengumpulkan lebih banyak bukti tentang kegiatan kriminal di FTX. Pengakuan baru-baru ini oleh Ellison dan Wang, keduanya telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang, kemungkinan besar tidak akan mendukung kasusnya.
Sumber: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/