Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Jumat, Caroline Ellison, orang kepercayaan lama mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, telah mengungkapkan bahwa dia dan Bankman-Fried bersekongkol untuk menipu investor, pemberi pinjaman, dan konsumen bursa.
Dalam sebuah laporan oleh Reuters, Bankman–Fried dan eksekutif FTX lainnya menerima miliaran dolar pinjaman rahasia dari Alameda Research milik miliarder crypto, Ellison yang merupakan mantan CEO perusahaan perdagangan crypto, mengatakan kepada hakim ketika dia mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam ledakan bursa.
Bankman-Fried menghadapi banyak tuduhan kriminal terkait tuduhan bahwa dia mencuri miliaran dolar dari pelanggan FTX sehubungan dengan pengungkapan ini.
Ellison menyatakan, berdasarkan pengajuan pengadilan, bahwa dia memahami “itu salah” dan mengetahui sepenuhnya bahwa Alameda memiliki akses ke akun pinjaman di FTX.com antara 2019 dan 2022.
Oke – aktif #FTX / Alameda, inilah transkrip pengakuan bersalah Caroline Ellison yang tidak bersegel – disimpan secara rahasia, dan tidak disimpan hingga hari ini, setelah Bankman-Fried dibebaskan dengan obligasi $250 juta. Utas lalu cerita https://t.co/3AcCBJNU41 dan pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Desember 23, 2022
Caroline Ellison: Konspirasi Multi-Miliar Dolar
Menurut transkrip sidang pembelaan Ellison pada 19 Desember, yang dibuka pada hari Jumat, pemain berusia 28 tahun itu mengakui bahwa dia dan Bankman-Fried berkonspirasi untuk menyembunyikan fakta bahwa hedge fund dapat meminjam uang tunai dalam jumlah tak terbatas dari bursa dari Investor, pemberi pinjaman, dan konsumen FTX.
Ellison dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX berusia 29 tahun, mengaku bersalah atas berbagai pelanggaran, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan pekan lalu dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial bahwa keduanya bekerja dengan Distrik Selatan New York.
Ellison menyatakan, menurut transkrip sidang:
"Saya benar-benar menyesal atas apa yang saya lakukan."
Dia dikutip oleh The wall Street Jurnal dan Bloomberg mengatakan:
“Saya mengerti bahwa eksekutif FTX telah menerapkan pengaturan khusus pada akun FTX.com Alameda yang memungkinkan Alameda mempertahankan saldo negatif dalam berbagai mata uang fiat dan mata uang kripto.”
Gary Wang dan Caroline Ellison. Gambar: ZeroHedge
Ellison, yang telah terlibat asmara dengan Bankman-Fried, dilaporkan mengakui bahwa dia memahami perjanjian itu melanggar hukum dan “diakui” bahwa mayoritas klien FTX tidak akan mengantisipasi FTX untuk meminjamkan aset crypto dan setoran uang fiat mereka ke Alameda dengan cara ini.
Jaksa Nicolas Roos mengindikasikan minggu lalu di pengadilan bahwa persidangan Bankman-Fried akan menampilkan kesaksian dari "beberapa saksi yang bekerja sama." Roos juga menunjukkan bahwa Bankman-Fried melakukan "penipuan epik" yang mengakibatkan hilangnya miliaran dolar uang klien dan investor.
Tentang Ikatan Jaminan & Hukuman Penjara Panjang
Bankman-Fried dibebaskan dari penahanan minggu lalu setelah menghabiskan delapan hari di penjara Bahama. Pembebasannya dimungkinkan melalui jaminan $250 juta, yang oleh banyak pengacara disebut sebagai "ikatan praperadilan terbesar yang pernah ada".
Setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan terhadap mereka, Ellison dan Wang dibebaskan dengan jaminan $250,000.
Kapitalisasi pasar total Crypto hampir $769 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Caroline Ellison dituduh "memanipulasi" harga mata uang kripto asli FTX, FTT, seperti yang diperintahkan oleh Bankman-Fried, menurut tuduhan penipuan yang diajukan secara terpisah oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas terhadap dirinya dan Wang.
Hukuman maksimal untuk Caroline Ellison adalah 110 tahun jika dia terbukti bersalah atas ketujuh dakwaan terhadapnya.
Wang menghadapi hukuman 50 tahun penjara atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan kejahatan terkait, menurut dokumen pengadilan.
Bankman-Fried menghadapi 115 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Sumber: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/