Kreditor Celsius mengancam akan menuntut Alex Mashinsky dan eksekutif lainnya

Komite resmi Celcius kreditur tanpa jaminan berencana untuk mengajukan keluhan terhadap eksekutif Celcius atas penipuan, kesalahan, kesalahan pengelolaan dana, dan tuduhan lainnya. Panitia menyalahkan manajemen atas kejatuhan Celsius.

Alex Mashinsky dalam masalah hukum

Komite resmi Celsius dari kreditur tanpa jaminan telah mengancam akan menuntut Alex Mashinsky dan staf manajemen Celcius lainnya. Pengacara kreditur mengajukan dokumen pendahuluan ke Pengadilan Negeri Kebangkrutan AS di New York pada 14 Februari, mengklaim bahwa Mashinsky dan tujuh anggota staf manajemen resmi lainnya. 

Menurut pengajuan pengadilan, Mashinsky dan juniornya diduga melakukan penipuan, penggunaan dana secara sembrono, manajemen kotor, dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan simpanan nasabah. Kesalahan ini membuat platform peminjaman crypto bangkrut pada Juli 2022.

Di antara para eksekutif yang disebutkan dalam pengajuan meliputi;

• Alex Mashinsky- mantan CEO dan salah satu pendiri Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon- salah satu pendiri, direktur, dan mantan Chief Strategy Officer dan Chief Operating Officer
• Hanoch Goldstein, co-founder Celsius dan mantan CTO
• Harumi Thompson, mantan CFO dan Chief Investment Officer
• Jeremie Beaudry, Kepala Pejabat Kepatuhan dan mantan Penasihat Umum
• Johannes Treutler, mantan kepala meja perdagangan platform. Dia juga bertanggung jawab atas transaksi token CEL atas nama Celsius
• Aliza Landes, mantan Wakil Presiden Pemberi Pinjaman
• Kristine Mashinsky, istri Tuan Mashinsky

Investigasi berlangsung selama enam bulan

Para kreditur mengungkapkan dalam pengajuan bahwa mereka telah menyelidiki para eksekutif selama enam bulan terakhir, melakukan wawancara, membaca buku keuangan, dan berbicara dengan para korban. Jaksa Agung New York Letitia James juga menyebutkan menuntut Mashinsky karena penipuan pada 5 Januari.

Sebagai kesimpulan dari penyelidikan mereka, para kreditur berpendapat bahwa salah urus pejabat yang disebutkan di atas menyebabkan perusahaan kehilangan lebih dari $1.5 miliar dalam waktu kurang dari 12 bulan, di mana $1 miliar hilang sebagai akibat dari transaksi keuntungan pribadi yang diketuai oleh Mashinsky. Setengah miliar sisanya menghilang dari rekening perusahaan karena pengelolaan dana pelanggan yang buruk.

Setelah mengalami kerugian, kreditor yakin Mashinsky tidak pernah mengambil tindakan untuk memulihkan dana yang hilang atau memperbaiki lubang yang menganga di pembukuan. Informasi tersebut dirahasiakan dari investor, dan para eksekutif memulai serangkaian perdagangan berisiko tinggi yang berspekulasi tentang pergerakan mata uang kripto. Sebagian besar perdagangan spekulatif tidak berhasil, mengakibatkan kehilangan dana lebih lanjut.

Mosi terkait kasus tersebut akan diadakan pada 8 Maret, di mana publik akan diizinkan untuk mengikuti sidang melalui sesi zoom video dan audio pemerintah.

Pemberi pinjaman yang tidak berfungsi memberi tahu pengguna tentang langkah-langkah penarikan yang diperlukan

Celsius menghentikan penarikan Juni lalu setelah sangat menderita. Namun, berdasarkan laporan terbaru, Celsius semakin dekat untuk membuka kembali opsi penarikan bagi pengguna akun kustodian tertentu.

Setelah berbulan-bulan menunggu, beberapa pengguna jaringan dapat mulai menarik diri aset mereka segera. Celsius mengumumkan bahwa mereka telah mulai memberi tahu beberapa penggunanya yang memenuhi syarat, qi.e., mereka yang memiliki akun hak asuh, tentang langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan penarikan mereka. 

Pemberi pinjaman mencatat bahwa beberapa pengguna yang memenuhi syarat dapat dengan cepat mendapatkan info lengkap tentang proses penarikan melalui blog FAQ pemberi pinjaman.

David Adler, seorang pengacara kebangkrutan, juga menawarkan wawasan tentang tindakan Celsius baru-baru ini, men-tweet bahwa debitur baru-baru ini mengajukan dek presentasi rencana mereka. Adler membagikan dokumen pengadilan yang diajukan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat di New York, di mana Celsius menyatakan status proses rencana pasal 11 mereka.