Celsius Dalam Masalah Baru: Pengajuan Pengadilan Baru Mengatakan Perusahaan Menyembunyikan Kesengsaraan Keuangan, Menyesatkan Investor

Menurut dokumen pengadilan dari Vermont Department of Financial Regulation, pemberi pinjaman cryptocurrency yang bangkrut, Celsius Network membuat “klaim palsu dan menyesatkan” mengenai “kesehatan keuangan dan kepatuhannya terhadap undang-undang sekuritas”.

Celsius Dijalankan Seperti Skema Ponzi

Departemen Regulasi Keuangan Vermont mengatakan dalam sebuah dokumen yang mendukung permintaan Departemen Kehakiman untuk menunjuk pemeriksa dalam kasus kebangkrutan Celsius bahwa perusahaan mungkin telah membayar hasil dengan menggunakan sistem mirip Ponzi.

Pemegang saham Celsius Seri B sekaligus mengajukan keberatan terbatas atas mosi tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai pendirian tentang perlu atau tidaknya penunjukan pemeriksa dan malah meminta agar lingkup mosi tersebut dikurangi dan anggaran disesuaikan. untuk menghindari pemborosan uang.

Menurut pernyataan terbaru, berdasarkan pemeriksaan awal catatan keuangan, Celsius mencatat "kerugian besar" selama tujuh bulan pertama tahun 2021 dan "dua peristiwa merugikan yang material" selama bulan Juni dan Juli. Selanjutnya, meskipun diharuskan untuk mengungkapkan laporan keuangannya oleh peraturan sekuritas negara bagian dan federal, perusahaan telah menahan kerugiannya dari investor.

Selain itu, dalam petisi diklaim bahwa Celsius mungkin telah memanipulasi harga koin CEL-nya. Tindakan itu mungkin "secara artifisial" meningkatkan kepemilikan CEL neraca perusahaan.

Pengarsipan mengutip blog dan tweet dari CEO Celsius Alex Mashinsky, termasuk yang bersikeras bahwa "semua dana aman" padahal sebenarnya, mengatakan pengarsipan, "perusahaan bangkrut dan dana deposan tidak aman".

Pengajuan mencatat bahwa perusahaan "tidak pernah memperoleh pendapatan yang cukup untuk mendukung hasil yang dibayarkan kepada investor."

Lebih lanjut dikatakan:

"Ini menunjukkan tingkat kesalahan manajemen keuangan yang tinggi dan juga menunjukkan bahwa setidaknya pada beberapa titik waktu, hasil kepada investor yang ada mungkin dibayar dengan aset investor baru."

Perusahaan “Menipu Publik”

Dalam mosi terkait, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas (SSB) menuduh bahwa Celsius telah memberikan tanggapan yang tidak lengkap dan lambat terhadap permintaan informasi dan dokumentasi, dan bahwa “pernyataan Debitur mengenai status keuangan mereka dalam kasus kepailitan paling tidak tidak konsisten. .”

Pengajuan Texas setuju dengan klaim Vermont, mengutip banyak contoh di mana menurutnya Celsius menipu publik. Di antara contoh lain, itu merujuk pada posting blog dari 7 Juni di mana Celsius memberi tahu konsumen bahwa meskipun hanya lima hari lagi untuk menghentikan penarikan, tidak ada masalah dalam memproses permintaan mereka.

Selain itu, dalam petisi Vermont, Mashinsky diduga menyesatkan investor dalam interaksi regulasinya dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan masalah dari regulator sekuritas negara pada bulan Desember.

Dalam pengajuannya, Vermont menuduh bahwa tuduhan bahwa Celsius telah memanipulasi harga token aslinya adalah benar. Antara 2 Mei dan 1 Juli, ketika perusahaan berhenti mengizinkan penarikan, Celsius meningkatkan kepemilikannya di CEL lebih dari 40 juta token, dengan lebih dari setengah pertumbuhan terjadi setelah penangguhan platform. Regulator mengklaim bahwa Celsius juga terlibat dalam aktivitas ini pada satu titik di tahun 2021. Kewajiban akan mengambil alih aset "setidaknya" Februari 2019 tanpa posisi CEL.

BTC/USD turun di bawah $20k. Sumber: TradingView

Pengajuan itu berkata:

“Dengan meningkatkan Posisi Bersihnya di CEL sebesar ratusan juta dolar, Celsius meningkatkan dan menopang harga pasar CEL, sehingga secara artifisial menggelembungkan kepemilikan CEL perusahaan pada neraca dan laporan keuangannya. Ini menunjukkan tingkat kesalahan manajemen keuangan yang tinggi dan juga menunjukkan bahwa setidaknya pada beberapa titik waktu, hasil kepada investor yang ada mungkin dibayar dengan aset investor baru.”

Itu sebelumnya melaporkan bahwa pemberi pinjaman telah meminta persetujuan hakim kebangkrutan AS untuk melepaskan mata uang kripto senilai $50 juta yang dikunci dalam “akun penitipan” Celsius sehingga dapat mengembalikannya ke pengguna yang telah ditutup. Namun, itu mewakili sebagian kecil dari lebih dari $200 juta platform yang dikunci dalam rekening tahanan.

Gambar unggulan dari Shutterstock, Bagan dari TradingView.com