Penguji Independen Celcius Mengungkap Fakta Mencengangkan Tentang Perbedaan Internal

Celsius meninggalkan janji transparansi sejak awal, menurut mantan jaksa Shoba Pillay yang ditunjuk sebagai pemeriksa independen oleh Hakim Kebangkrutan Amerika Serikat Martin Glenn.

Di sebuah pengajuan, Pillay menyatakan bahwa perusahaan crypto yang bangkrut menjalankan bisnisnya dengan cara yang sangat berbeda dari cara memasarkan dirinya kepada pelanggannya dalam segala hal utama.

Laporan tersebut mengklaim bahwa Celcius tidak memiliki fungsi manajemen risiko yang memadai dan tidak dapat melacak posisi keuangannya atau mengevaluasi profitabilitasnya. Disebutkan juga bahwa Celsius dan pendirinya Alex Mashinsky, yang saat ini menghadapi tuduhan penipuan di Amerika Serikat, gagal memenuhi janji-janji mewah tersebut.

Operasi Sangat Seperti Ponzi

Pemeriksa mewawancarai karyawan Celcius, termasuk mantan CEO Alex Mashinsky, serta pelanggan dan vendor perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengoperasikan skema Ponzi. Pillai menyatakan bahwa Celsius menaikkan harga token CEL aslinya "untuk mendapatkan valuasi agar dapat menjual kembali ke perusahaan."

Celsius mengakui bahwa dana pelanggan tidak boleh disentuh untuk membeli koin yang diperlukan untuk menutupi kewajiban kepada klien lain. Itu masih terus menggunakan simpanan pelanggan untuk mengisi lubang miliaran dolar di neracanya. Pembenaran perusahaan adalah memposting simpanan pelanggan sebagai jaminan untuk meminjam koin yang diperlukan alih-alih menjualnya.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk melanjutkan pembelian CEL.

Pada bulan April 2022, Celsius's Coin Deployment Specialist Dean Tappen sendiri menggambarkan praktik perusahaan "menggunakan stablecoin pelanggan" dan "menurunkan koin pelanggan" untuk membeli CEL sebagai "sangat mirip Ponzi". Pillay juga menegaskan, para karyawan mengetahui adanya perbedaan dana namun memilih bungkam.

Selain itu, Celsius tidak pernah melikuidasi CEL-nya untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bahkan saat ia berusaha keras untuk menemukan aset likuid hingga 12 Juni 2022, ketika menghentikan semua penarikan pelanggan.

Saat berbicara tentang Mashinsky, seorang manajer perusahaan bahkan dikutip mengatakan,

“kami menghabiskan semua eksekutif pembayaran tunai kami dan mencoba menopang kekayaan bersih alexs [sic] dalam token CEL.”

Koin siapa?

Mashinsky, dalam beberapa kesempatan, menyatakan kepada pelanggannya saat ini dan calon pelanggannya bahwa aset kripto adalah milik mereka dan bukan Celcius menggunakan frasa seperti "koin Anda", "koin saya", atau "kripto Anda". Eksekutif benar-benar mundur saat diwawancarai oleh penguji. Sebaliknya, dia menyatakan,

“100% tindakan adalah tindakan kami, (pelanggan) tidak dapat mengambil tindakan apa pun (sendiri) di platform.”

Pillai lebih lanjut menyatakan bahwa Celsius melakukan upaya untuk kemudian mengedit beberapa informasi yang salah dari rekaman video AMA. Namun, itu tidak mencabut atau mengoreksi pernyataan yang tidak akurat atau menyesatkan yang dibuat selama AMA yang dilihat secara langsung atau sebelum pengeditan apa pun diterapkan.