Celsius menggunakan dana investor untuk perdagangan berisiko tinggi yang memicu masalah likuiditas

Jaringan Celsius baru-baru ini menderita krisis likuiditas yang memaksa pemberi pinjaman crypto untuk menghentikan penarikan, pertukaran, dan transfer. Di tengah laporan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kebangkrutan, detail baru menunjukkan bahwa pemberi pinjaman terlibat dalam teknik perdagangan crypto leverage yang berisiko.

Celsius menggunakan dana klien untuk investasi berisiko tinggi

Sebuah laporan dari Intelijen Arkham mengatakan bahwa Celsius Network gagal melakukan lindung nilai terhadap risiko yang mengakibatkan kerugian. Salah satu pilihan investasi buruk yang diyakini telah dilakukan Celsius adalah bekerja dengan perusahaan investasi KeyFi, yang CEO-nya baru-baru ini mengundurkan diri setelah dikaitkan dengan akun pertanian hasil 0xb1.

Penelitian Arkham mencatat bahwa aset milik 0xb1 adalah bagian dari kewajiban Celsius kepada kliennya. Protokol pertanian hasil memperoleh aset digital senilai $534 juta dari Celsius antara Agustus 2020 dan April 2021.

Beli Bitcoin Sekarang

Modal Anda berisiko.

Perusahaan analitik blockchain lebih lanjut menambahkan bahwa Celsius dan 0xb1 telah melakukan 220 transaksi dalam ukuran batch antara $ 10 dan $ 28 juta. Dana ini kemudian digunakan oleh 0xb1 untuk berinvestasi dalam proyek pertanian hasil seperti memasok likuiditas ke bursa desentralisasi (DEX) dan protokol DeFi seperti AAVE dan Compound. 0xb1 bahkan membeli token yang tidak dapat dipertukarkan senilai $6.3 juta.

Data yang disediakan oleh perusahaan analitik menunjukkan bahwa Celsius mentransfer sejumlah besar dana ke 0xb1. Audit oleh Chainalysis pada Desember 2020 menunjukkan bahwa Celsius memiliki aset yang dikelola senilai $3.31 miliar. Pada saat audit, Celsius mengirimkan $365 juta ke 0xb1, lebih dari 10% dari seluruh Celsius AUM, pada Desember 2020.

Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa Celsius beroperasi pada model bisnis di mana ia berpegang pada perbedaan antara pengembalian dan bunga yang dibayarkan kepada pengguna. Oleh karena itu, meskipun pengguna dapat melihat hadiah mereka di dasbor akun mereka, hadiah ini sebenarnya tidak ada. Dengan bekerja dengan 0xvb1, Celsius kehabisan dana pelanggan dan tidak dapat membayar bunga yang diperoleh.

Mantan CEO KeyFi menggugat Celsius

Kegagalan antara Celsius dan 0xb1 masih berlangsung. Jason Stone baru-baru ini menuduh bahwa Celsius menggunakan dana pelanggan untuk memanipulasi harga token CEL. Stone juga menuduh Celsius mengoperasikan skema Ponzi, dan kegagalan memfasilitasi penarikan membuktikan bahwa platform itu adalah Ponzi.

Stone mengatakan bahwa alamat 0xb1 dibuat pada Agustus tahun lalu untuk memungkinkan Celsius mengirim simpanan pelanggan ke KeyFi, di mana mereka dapat dikelola dan diinvestasikan.

Baca lebih lanjut:

Lucky Block – Kripto Rekomendasi Kami tahun 2022

• Platform Game Kripto Baru
• Ditampilkan di Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Token LBLOCK Naik 1000%+ Dari Prapenjualan
• Terdaftar di Pancakeswap, LBank
• Tiket Gratis untuk Undian Hadiah Jackpot untuk Pemegang
• Imbalan Penghasilan Pasif – Mainkan untuk Menghasilkan Utilitas
• 10,000 NFT Dicetak pada 2022 – Sekarang di NFTLaunchpad.com
• Jackpot NFT $1 Juta pada Mei 2022
• Kompetisi Terdesentralisasi di Seluruh Dunia

Cryptoassets adalah produk investasi tidak diatur yang sangat fluktuatif. Tidak ada perlindungan investor Inggris atau Uni Eropa.