Chief legal officer Moonstone Bank Joseph Vincent, mantan regulator perbankan terkemuka, telah meninggalkan perusahaan keuangan tersebut, setelah bekerja di bank hanya selama delapan bulan.
Vincent bergabung dengan Moonstone, salah satu bank terkecil di negara itu, yang mendapat perhatian nasional akhir tahun lalu karena hubungannya dengan FTX, pada Mei 2022. Moonstone mengumumkan perekrutan Vincent dalam sebuah pos di LinkedIn. “Kami senang berbagi berita menarik ini,” tulis Moonstone.
Sebelum bergabung dengan Moonstone, Vincent menghabiskan 18 tahun sebagai pejabat tinggi di Departemen Lembaga Keuangan Washington, yang merupakan regulator perbankan negara bagian. Vincent juga seorang profesor hukum tambahan di Sekolah Hukum Universitas Seattle, menurut sekolah itu situs web.
Vincent's Halaman LinkedIn telah diperbarui untuk mengatakan dia meninggalkan Moonstone bulan lalu. Seorang juru bicara Moonstone mengonfirmasi kepada Protos bahwa Vincent tidak lagi dipekerjakan oleh bank, tetapi menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kepergiannya. Vincent tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Vincent meninggalkan Moonstone pada saat bank tampaknya membutuhkan bantuan hukum.
FDIC dan Federal Reserve sama-sama mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki Moonstone terkait dengan FTX. Bulan lalu, Senator Elizabeth Warren, Demokrat dari Massachusetts, dan Tina Smith, Demokrat dari Minnesota, menulis huruf kepada regulator perbankan terkemuka yang meminta informasi lebih lanjut tentang hubungan sistem keuangan AS dengan pertukaran crypto lepas pantai. Mereka juga mencari informasi baru dari The Fed dan lainnya tentang hubungan Moonstone dengan FTX.
Pada hari Rabu, otoritas federal AS mengatakan bahwa mereka bergerak untuk menyita ratusan juta dolar aset FTX, termasuk deposito senilai $50 juta di Moonstone, atau sekitar 60% dari semua deposito yang disimpan di bank. Menurut laporan keuangan terbaru yang diajukan ke FDIC, Moonstone memiliki total simpanan sebesar $84 juta.
Hingga saat ini, Moonstone dikenal sebagai Farmington State Bank, yang terletak di kota kecil Farmington di Washington bagian timur. Bank memiliki satu cabang, dan sebelum tahun 2022, memiliki kurang dari segelintir karyawan. Bank berganti nama menjadi Moonstone pada awal 2022, hanya beberapa hari sebelum menerima investasi $11.5 juta dari Alameda Research, sebuah hedge fund yang juga didirikan oleh pendiri FTX, Sam Bankman-Fried.
Baca lebih lanjut: Eksklusif: The Fed menanggapi misteri Moonstone Bank
Kesepakatan Maret 2022 menghargai Moonstone lebih dari $115 juta, terlepas dari kenyataan bahwa, pada saat itu, bank tersebut memiliki kekayaan bersih, menurut data dari FDIC hanya sebesar $5.7 juta, dan hanya $10 juta dalam bentuk deposito.
Pada kuartal ketiga tahun lalu, Deposito Moonstone melonjak, naik $71 juta, atau 600% dalam satu kuartal. Sebagian besar uang itu sekarang tampaknya terkait dengan FTX. Moonstone mengatakan akan meluncurkan bank digital.
FTX bukan satu-satunya ikatan yang dimiliki Moonstone dengan crypto atau entitas keuangan lepas pantai. Farmington State Bank dibeli oleh perusahaan induk FBH pada tahun 2020. Ketua FBH adalah Jean Chalopin, yang juga ketua Deltec Bank, yang seperti FTX, berbasis di Bahama. Tether di masa lalu mengatakan memegang sebagian dari aset yang mendukung stablecoinnya di Deltec.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/