Detektif penipuan Crypto Coffeezilla telah memanggil pendiri Celsius Alex Mashinsky karena diduga membuang lebih dari 10,000 token CEL, pada dini hari 11 Oktober.
Alex Mashinsky berada di pihak penerima tuduhan bahwa kepemimpinannya yang buruk dan salah urus berkontribusi mendorong Celsius ke dalam kebangkrutan.
Coffeezilla membagikan menciak menuduh bahwa Alex Mashinsky membuang ribuan token CEL ke beberapa dompet.
Alex Mashinsky adalah penjahat kartun. Setelah dipanggil karena mencuri uang dari perusahaannya di ambang kebangkrutan, ia mulai membuang ratusan ribu dolar $ CEL token di beberapa dompet.
Dia membuang saya menulis ini, perdagangan terakhir 3 menit yang lalu) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) Oktober 11, 2022
Alamat berlabel Mashinsky Cashout Wallet yang diklaim Coffeezilla milik pendiri Celsius memindahkan sekitar 10,000 token CEL pada 11 Oktober.
dompet Mashinsky diidentifikasi oleh platform analisis data terkemuka Nansen menunjukkan bahwa pada 11 Oktober, sekitar 10,000 token CEL ditukar dengan sekitar $9300 USDC. Dompet saat ini menampung 170,000 CEL dan sekitar $23.863, menambahkan hingga $186,578.
Pembayaran oleh eksekutif Celsius
Meskipun membeku penarikan untuk pelanggan Celsius sejak Juni, eksekutif puncak pemberi pinjaman kripto yang bangkrut dilaporkan telah menguangkan dengan mengorbankan dana pelanggan.
Sesaat sebelum Celsius mengajukan kebangkrutan, Alex Mashinsky mengundurkan diri $ 10 juta. Namun Mashinsky mengklaim bahwa dia melakukan penarikan untuk mengurus biaya pajak. Pada 8 Agustus, dompet Mashinsky di Nansen menunjukkan dia menarik tambahan $28,242.
Laporan juga muncul bahwa mantan CSO Celsius Daniel Leon menarik sekitar $7 juta dan tambahan $4 juta (dalam token CEL) pada bulan Mei.
Kreditur Celsius dan risiko KYC
Sebagian besar penarikan dipertanyakan oleh eksekutif Celsius terungkap dalam 14,000 halaman dokumen yang diajukan oleh Celsius sebagai bagian dari proses kebangkrutan.
Sementara dokumen tersebut telah membantu mengungkap aktor jahat seperti Alex Mashinsky, komunitas crypto telah mengecam tim tersebut karena mengekspos Rincian KYC kreditur.
Banyak kreditur Celsius memiliki menyatakan takut akan keselamatan mereka karena dokumen tersebut merinci data pribadi mereka yang dapat dibajak oleh aktor jahat.
Sumber: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/