Mantan Manajer Produk Coinbase Mengaku Tidak Bersalah terhadap Perdagangan Orang Dalam

Seorang mantan manajer produk Coinbase mengaku tidak bersalah atas perdagangan orang dalam.

Ishan Wahi, 32, mengaku tidak bersalah dalam sidang hari Rabu atas tuduhan penipuan kawat yang diduga terjadi saat bekerja di pertukaran crypto Coinbase, Reuters telah dilaporkan.

Departemen Kehakiman dibebankan Wahi dengan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat sehubungan dengan skema perdagangan orang dalam dalam dakwaan yang diajukan 21 Juli di New York. 

Secara terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan insider trading terhadap Wahi pada hari yang sama. Menurut SEC pengajuan, Wahi diduga membagikan pengumuman daftar Coinbase sebelumnya kepada saudaranya Nikhil Wahi dan temannya Sameer Ramani. Nikhil Wahi dan Ramani kemudian diduga menggunakan pengetahuan orang dalam itu untuk berdagang sebelum pengumuman ditayangkan dan memperoleh keuntungan lebih dari $1.1 juta.

SEC menuduh bahwa Ishan Wahi, yang berkebangsaan India dengan visa kerja di AS, menggunakan nomor telepon internasional untuk mengomunikasikan pengetahuan insider trading melalui panggilan telepon dan pesan teks, menurut pengarsipan. 

Ishan diduga membagikan informasi orang dalam sebelumnya setidaknya 14 berbeda Pengumuman daftar Coinbase untuk lebih dari 25 cryptocurrency yang berbeda.

“Sebagai bagian dari skema perdagangan orang dalam, Ishan Wahi melanggar kewajiban kepercayaan dan kepercayaannya kepada Coinbase,” Departemen Kehakiman berpendapat dalam pengajuannya. 

Saudara-saudara Wahi dan Ramani juga diduga “mengambil banyak langkah untuk melarikan diri deteksi dari penegak hukum” dengan memindahkan cryptocurrency mereka ke berbagai macam Ethereum dompet dan bahkan dompet atas nama orang lain, menurut dakwaan.

“Tagihan hari ini adalah pengingat lebih lanjut bahwa Web3 bukan zona bebas hukum,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam siaran pers ketika dakwaan awalnya diajukan.

Departemen Kehakiman juga menuduh dalam dakwaan bahwa Ishan Wahi “membeli tiket pesawat sekali jalan ke negara asing dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari Amerika Serikat.” 

Sementara saudara-saudara Wahi telah ditangkap, keberadaan Ramani tidak diketahui.

Pengacara Ishan, pembela umum Corey Endo, tidak segera menanggapi DekripsiPermintaan komentar.