CoinDesk Melaporkan Bahwa Do Kwon's Terra mengambil 4.6 triliun won uang gelap.
Setelah kecelakaan Terra pada 7 Mei, Keamanan Uppsala dan CoinDesk Korea menyelidiki menggunakan forensik data on-chain. Pada 14 Juni, artikel awal melacak pergerakan mata uang sekitar dompet (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) disinggung sebagai titik awal runtuhnya Terra.
USDT, USDC, dan UST dengan total $7.4 miliar dimasukkan ke dalam dua dompet Binance; Terraform Labs dan Luna Foundation Guard. Data on-chain mengungkapkan itu adalah dompetnya (LFG). Coindesk Korea mengetahui apakah acara Terra terkait dengan orang dalam. Keamanan Uppsala dan CoinDesk Korea melacak transfer aset yang dirahasiakan senilai $3.6 miliar.
Tuduhan baru dan menurut penelitian yang dilakukan oleh CoinDesk Korea, Terra Labs memiliki sekitar $3.6 miliar dalam USDT dan UST, yang dapat digunakan untuk memanipulasi harga atau mencuci uang melalui pertukaran mata uang kripto dan lembaga keuangan terdesentralisasi (DeFi). Namun, untuk memvalidasi ini, pihak berwenang perlu memverifikasi dengan Binance, Coinbase, Huobi, dan Kucoin.
Laporan CoinDesk Korea menambahkan bahwa CEO Kwon Do-Hyung telah mengungkapkan penggunaan data seperti LUNA, UST, dan BTC melalui SNS atau Terra Foundation miliknya. Misalnya, jika depegging TerraUSD (ketidaksesuaian nilai satu dolar) terjadi, yayasan akan mempertahankan harga dengan uang tunai yang dikendalikannya.
Namun, analisis data on-chain mengungkapkan bahwa sumber dan riwayat penggunaan dompet yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung oleh Terraform Labs dan Luna Foundation Guard (LFG) tidak diketahui.
Uang haram yang ditemukan dengan cara ini berjumlah $3.6 miliar (sekitar 4.6 triliun won) di UST (Tera USD) dan USDT (Tether). Secara khusus, ditemukan bahwa dana tersebut mungkin telah digunakan untuk manipulasi harga dan pencucian uang dari LUNA sebelumnya (sekarang LUNC) di DeFi (Decentralized Finance) dan bursa yang dikendalikan.
Ada tuduhan lain tentang aktivitas ilegal terhadap Kwon dan perusahaannya bahkan sebelum bencana Terra. Dugaan Kwon cash-out $ 2 miliar telah dipublikasikan secara luas, meskipun ia telah dengan keras menyangkalnya.
- Iklan -
Penolakan tanggung jawab
Konten hanya untuk tujuan informasi dan mungkin termasuk pendapat pribadi penulis, dan tidak mencerminkan pendapat TheCryptoBasic. Semua investasi keuangan, termasuk kripto, membawa risiko yang signifikan, jadi selalu lakukan riset lengkap Anda sebelum berinvestasi. Jangan pernah menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya; penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan finansial Anda.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/28/coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money