CEO CoinSwitch Ashish Singhal turun ke Twitter pada 27 Agustus 2022, untuk meyakinkan publik bahwa keterlibatannya baru-baru ini dengan Direktorat Penegakan tidak ada hubungannya dengan pencucian uang.
Singhal mengatakan perusahaan telah secara terbuka membahas model bisnis dan langkah-langkah kepatuhan dan "bekerja sama penuh" dengan Direktorat Penegakan - Bengaluru. Keterlibatan perusahaan dengan pengawas tidak terkait dengan pencucian uang, Singhal menekankan di utas Twitter.
Tanggapan Singhal datang setelah pejabat dari Direktorat Penegakan India menggerebek lima tempat CoinSwitch sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Manajemen Valuta Asing oleh bursa India.
Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Reuters bahwa agen menggunakan CoinSwitch untuk dugaan pelanggaran valuta asing, mengkonfirmasi sebelumnya melaporkan oleh Be[In]Crypto. Sementara Singhal menolak mengomentari sifat keterlibatan CoinSwitch dengan penegakan hukum, dengan alasan masalah kerahasiaan, dia menunjukkan bahwa India membutuhkan pendekatan peraturan yang lebih jelas terhadap cryptocurrency bagi perusahaan untuk memahami kewajiban hukum mereka.
Singhal menyoroti bahwa India tidak sendirian dalam upayanya untuk mengkategorikan crypto ke dalam kelas aset tertentu. Baik AS dan Australia sedang bergulat dengan masalah ini. Di AS, Komisi Sekuritas dan Pertukaran bersikeras bahwa cryptocurrency adalah sekuritas dan saat ini sedang menyelidiki Coinbase untuk mendaftarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Di Australia, latihan “pemetaan token” yang baru-baru ini diumumkan akan membantu regulator memeriksa kerangka kerja lisensi yang ada, struktur organisasi, dan kewajiban penjaga aset untuk mengatur ruang crypto dengan lebih baik.
Singhal percaya bahwa kripto dapat merevolusi internet dan menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk "melakukan yang benar" oleh pengguna. CoinSwitch didukung oleh pembangkit tenaga modal ventura Andreessen Horowitz, Tiger Global, dan Coinbase Ventures.
ED di jalur perang
Direktorat Penegakan telah meluncurkan berbagai penyelidikan ke perusahaan crypto sejak Juni 2021, saat itu dipanggil Eksekutif WazirX untuk memberikan penjelasan untuk transaksi dengan rekanan China dengan total lebih dari $350 juta. Sekitar sebulan kemudian, itu dipanggil eksekutif crypto top untuk memeriksa apakah perusahaan mereka melanggar aturan valuta asing.
Setelah itu, ED membeku aset bank direktur operator WazirX, Zanmai Lab Private, menyita lebih dari $8 juta. Segera aset Vauld, pertukaran crypto lainnya, dibekukan ketika ED menyelidiki pertukaran tersebut karena diduga mengizinkan 16 perusahaan fintech predator untuk menyetor dana ke dompet yang dikendalikan oleh Yellow Tune Technologies.
Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin (BTC) analisis, klik disini.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/