CoinSwitch Kuber Digerebek oleh Otoritas India: Laporkan

Raksasa pertukaran crypto India CoinSwitch Kuber muncul sebagai platform perdagangan berikutnya yang digerebek oleh Direktorat Penegakan (ED).

Outlet media lokal melaporkan pada hari Kamis, mengutip satu karyawan dari Bangalore Cell of the ED, bahwa setidaknya 5 tempat yang terkait dengan platform perdagangan digerebek.

Menurut tip anonim, penggerebekan itu dilakukan sehubungan dengan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).

“Kami sedang mencari beberapa kemungkinan pelanggaran di bawah FEMA dan entitas lain yang terhubung dengannya,” kata pejabat itu. “Karena kami tidak menerima kerja sama yang diinginkan, kami telah melakukan pencarian di (tempat tinggal) direktur, CEO, dan tempat resmi” dari platform perdagangan.

Serangan pada platform perdagangan mata uang digital di India bukan lagi berita besar karena preseden ditetapkan awal bulan ini dengan perusahaan perdagangan terkait Binance, WazirX. Sementara pembekuan lebih dari $8 juta milik WazirX terkait dengan dugaan perannya dalam memfasilitasi aktivitas pencucian uang untuk aplikasi pinjaman China.

Pengawasan pada platform perdagangan mata uang digital sekarang menjadi tren utama, mengingat perlunya regulator untuk memastikan bahwa platform perdagangan mata uang digital mengikuti pedoman pencucian uang yang telah ditetapkan. Biaya pasti pada CoinSwitch Kuber belum ditentukan, dan tidak ada kepastian apakah ada hubungan antara tindakan penegakan yang diambil terhadap platform perdagangan dan WazirX.

Berbeda dengan penyelidikan WazirX, yang menyebabkan pihak berwenang menggerebek rumah salah satu direktur bursa, sumber itu juga tidak mengonfirmasi apakah penggerebekan ke CoinSwitch Kuber melibatkan direktur pribadi pasar kripto.

Demikian juga, Bithumb, bursa Korea Selatan, adalah salah satu perusahaan perdagangan yang diserbu secara konsisten oleh polisi pada tahun 2020. Tindakan keras yang tak henti-hentinya pada platform memaksanya untuk menawarkan dirinya untuk dijual, dengan Huobi salah satu perusahaan awal, Mengisyaratkan memiliki minat untuk mengakuisisi platform pada saat itu.

Sumber gambar: Shutterstock