Kunci kolaborasi untuk tim Investigasi Binance

Kejahatan sejarah telah meninggalkan bekas hitam yang terkenal di dunia cryptocurrency ekosistem dengan peretasan jutaan dolar, penipuan, dan kasus penipuan menjadi berita utama di seluruh dunia.

Berbagai laporan penelitian telah menyoroti penggunaan cryptocurrency untuk cara-cara terlarang, dengan berbagai tingkat keparahan sejak dimulainya Bitcoin pada tahun 2009. Ini telah surut dan mengalir tetapi crypto masih dianggap oleh beberapa orang sebagai sarana untuk mencuci uang, mendanai terorisme, dan memfasilitasi kejahatan serius lainnya. .

Prevalensi kejahatan terkait cryptocurrency pasti mengarah pada pengembangan alat dan layanan yang lebih baik untuk melacak dan melacak dana di berbagai blockchain dan pertukaran cryptocurrency. Perusahaan seperti CipherTrace, Chainalysis, dan Elliptic menawarkan alat pengawasan dan analisis untuk bisnis, sementara beberapa pemain terbesar telah membuat departemen investigasi dan pengawasan mereka sendiri untuk mengidentifikasi transfer ilegal di platform mereka.

Binance ada di antara mereka, dengan pertukarannya yang beroperasi di beberapa yurisdiksi di seluruh dunia. Jejak globalnya menuntut pengawasan yang lebih besar atas operasinya yang dilakukan oleh departemen Investigasi dan Intelijen Binance.

Cointelegraph duduk untuk wawancara dengan kepala departemen Nils Andersen-Röed dan manajer senior Jennifer Hicks selama Web Summit di Lisbon untuk mengungkap peran yang dimainkan tim mereka dalam organisasi dan ruang cryptocurrency dan penegakan kejahatan yang lebih besar.

Pakar industri

Kedua individu memiliki banyak pengalaman di sektor ini. Andersen-Röed naik melalui jajaran Politie Belanda dan memimpin Unit Web Gelapnya dari 2016 hingga 2018. Dia kemudian bekerja untuk Tim Web Gelap Spesialis Europol selama tiga tahun sebelum bergabung dengan Binance.

Latar belakang militer Hicks melihatnya sebagai ahli bahasa kriptologi untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dari 2010 hingga 2016. Dia kemudian pindah ke pekerjaan investigasi khusus sebagai penyelidik kejahatan dunia maya senior untuk Chainalysis dari 2020 hingga 2021 sebagai pendahulu untuk perannya saat ini di Binance.

Andersen-Röed mengawasi wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, dengan mandat untuk menangani ruang lingkup yang luas yang menggabungkan proses kepatuhan. Ini termasuk pemantauan transaksi dan papan cerita, serta eskalasi pada masalah yang lebih serius:

“Di tim saya, saya memiliki mantan agen penegak hukum, jadi kami semua biasa menangani kasus kejahatan mulai dari ransomware hingga kasus tradisional dengan elemen cryptocurrency di sana.”

Hicks memiliki arahan yang lebih spesifik di seluruh tim global, mengepalai unit investigasi khusus. Timnya berfokus pada kejahatan multinasional dan terkait ekstremis, memanfaatkan keahlian pendanaan terorisnya:

“Kami akan mendapat permintaan dari seluruh dunia. Bisa jadi Eropa, Amerika Serikat, apa pun yang memiliki peristiwa ekstrem yang terkait dengan kripto dan bukan hanya terorisme Islam.”

Departemen Hicks juga menangani kasus yang terkait dengan materi pelecehan anak, kejahatan kekerasan, dan insiden yang melibatkan sanksi.

Beban kerja yang sibuk

Binance, seperti banyak bursa lainnya, memiliki tim khusus yang menangani permintaan pengawasan umum dan pertanyaan informasi pribadi. Permintaan yang lebih kompleks atau mendesak dialokasikan ke departemen tertentu.

Jangkauan global bursa berarti bahwa departemen Andersen-Röed sedang sibuk, biasanya memproses permintaan rata-rata dalam beberapa jam hingga tiga hari kerja. Ini bukan prestasi yang berarti, mengingat banyaknya permintaan yang ditangani pada tahun 2021:

“Beban kasus umum cukup besar. Saya pikir untuk tim kasus, misalnya, tahun lalu ada sekitar 27,000 permintaan yang ditangani dalam waktu yang sangat singkat.”

Ini tidak termasuk apa yang dia gambarkan sebagai “pekerjaan proaktif.” Ini dapat mencakup kejadian peretasan, misalnya, di mana tim mencari keterpaparan ke Binance dan menyelidiki serta mengambil tindakan di tingkat pertukaran:

“Jika kami melihat atau jika kami melihat lembaga penegak hukum tertentu di negara tertentu tertarik, maka kami juga menghubungi mereka untuk melihat apakah kami dapat bekerja sama dengan mereka.”

Upaya kolaboratif

Tim Investigasi Binance juga telah terlibat dalam proyek yang lebih besar yang berkaitan dengan kasus penipuan, pendanaan terorisme, dan serangan ransomware, yang digambarkan Andersen-Röed sebagai prioritas utama untuk lembaga penegak hukum.

Sifat transparan dari jaringan blockchain juga berarti tidak ada kekurangan pekerjaan untuk tim investigasi Binance. Ini membutuhkan ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengelola beban kerja dan upaya investigasi, mengingat beberapa pergerakan dana ilegal pada akhirnya dapat berakhir di platform Binance:

“Jika Anda melihat peretasan, meskipun tidak masuk ke platform kami, kami masih dapat melacaknya melalui blockchain. Jadi, seringkali kita harus menentukan sampai titik mana kita akan menyelidiki. Bisa jadi peretasan pada titik tertentu akan mencapai platform kami atau pengguna akan mencoba mencuci uang, dan kemudian kami dapat mengambil tindakan dengan cepat.”

Tim Investigasi Binance juga memiliki agen luar yang mendekatinya untuk meminta bantuan. Hicks bercanda bahwa departemen menerima permintaan “setiap jam” tetapi kenyataannya keahlian mereka dicari dan berpengaruh.

Bekerja melalui ratusan permintaan penegak hukum adalah tugas yang cukup besar, tetapi Hicks menyoroti upaya timnya untuk membantu memandu dan mendukung penyelidikan yang mungkin berada di luar lingkup pengaruh bursa. Ini termasuk menawarkan lebih dari sekadar informasi yang diminta, dengan berkolaborasi dalam proses berpikir dan pendekatan analitis:

“Jika menurut kami ada jalan yang lebih baik bagi mereka untuk mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan dalam penyelidikan mereka, kami akan memandu mereka melalui itu. Ini benar-benar seperti proses holistik. Ini bukan hanya pelacakan bidang standar dan semua itu.

Investigasi adalah jalan dua arah juga. Binance mengandalkan alat komersial dan platform intelijen ancaman untuk mengawasi kejahatan terkait crypto dan pergerakan dana ilegal, seperti yang dijelaskan Hicks:

“Industri intelijen ancaman penuh dengan analis kontraterorisme hebat yang pernah bekerja dengan saya di masa lalu. Jadi ada jaringan di sana yang kami andalkan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa pun penyelidikan itu.”

Tangan yang membimbing

Sementara lembaga penegak hukum global berpengalaman dalam menangani kejahatan terkait cryptocurrency, tim Investigasi Binance juga mendukung mereka yang masih belajar untuk menangani jenis kejahatan ini.

Andersen-Röed mengakui bahwa beberapa negara dan agensi hebat dalam apa yang mereka lakukan, sementara yang lain masih belajar tentang sektor ini dan kekurangan alat dan keahlian untuk menangani pelacakan yang lebih kompleks dan insiden terkait crypto:

“Kami juga mencoba untuk melakukan banyak penjangkauan aktif bagi penegak hukum untuk menjelaskan apa yang kami lakukan tetapi juga bagaimana mereka dapat menyelidikinya. Dan itu membantu kami karena kualitas profesional akan meningkat.”

Tim Investigasi pasangan ini merupakan bagian penting namun lebih kecil dari kepatuhan dan infrastruktur keamanan Binance. Sekitar 500 orang membentuk departemen pertukaran yang menjamin stabilitas dan keamanannya.

Namun demikian, dampak dari tim Investigasi pada akhirnya dapat membantu mengamankan ekosistem cryptocurrency yang lebih luas dengan melangkah lebih jauh dari sekadar mengidentifikasi dan menonaktifkan akun Binance yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal.

Andersen-Röed menekankan pentingnya kerja reaktif dan proaktif dalam melacak mata uang kripto dan menandai unsur kriminal potensial:

“Kami mencoba mengambil tindakan terhadap akun tersebut dan menjangkau penegak hukum sehingga mereka dapat menyelidiki dan mudah-mudahan menangkap penjahat. Kami berusaha menjaga keamanan platform kami, tetapi kami juga berusaha menjaga keamanan industri.”

Sifat kucing-dan-tikus dari upaya ini kemungkinan akan berlanjut, tetapi Andersen-Röed yakin upaya timnya untuk membuat industri lebih aman akan berhasil dalam jangka panjang. Kolaborasi dan penjangkauan tetap menjadi bagian integral dari upaya pertukaran untuk menyingkirkan pemain jahat.