Satish Kumbhani, pendiri platform investasi cryptocurrency BitConnect, sekarang sedang diselidiki di India untuk penipuan jutaan dolar.
Laporan mencatat bahwa pengacara yang berbasis di kota Pune, Kondhwa Budruk, mengajukan pengaduan dalam kasus tersebut pada 16 Agustus dengan polisi kejahatan dunia maya.
BitConnect skema lain untuk menyesatkan investor
Grafik laporan informasi pertama (FIR) menuduh bahwa pengacara kehilangan hampir 220 bitcoin (mendekati nilai pasar $5.14 juta) dengan beberapa platform investasi. Pengacara telah menyebut nama Kumbhani (36) dan enam orang lainnya. Tidak ada penangkapan yang dilaporkan sejauh ini, sesuai laporan.
Sebelumnya pada bulan Februari, juri federal di San Diego mendakwa pendiri BitConnect dengan tuduhan mengoperasikan skema Ponzi. Di bawah ini, pendiri ditemukan telah membayar investor awal dengan dana dari investor kemudian, mencuri hampir $2.4 miliar dari mereka.
Dalam kasus ini, menurut FIR, pelapor ditipu dari investasi awalnya 54 bitcoin serta pengembalian 166 bitcoin, yang diduga dipaksa untuk diinvestasikan kembali di platform antara 2016 dan Juni 2021. Sesuai polisi senior inspektur DS Hake, Kumbhani dan rekan-rekannya sedang berlari penipuan mata uang virtual yang diduga menyesatkan investor.
FM India menimbulkan kekhawatiran baru saat agensi menyelidiki platform
Berita itu muncul beberapa hari setelah Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengangkat kekhawatiran baru tentang investasi dalam aset virtual. “Pemerintah sudah memperingatkan. Saya pikir kita semua harus berbagi pemikiran dan bergerak dengan sedikit hati-hati dalam hal ini,” Sitharaman memperingatkan publik dan pengusaha pemula.
Komentarnya juga datang di belakang penyelidikan yang sedang berlangsung di mana Direktorat Penegakan India (ED) memblokir aset bank senilai sekitar $46 juta milik pertukaran crypto bermasalah Vault setelah membekukan rekening bank salah satu direktur Zanmai Lab Private Ltd, operator dari Pertukaran cryptocurrency India WazirX.
Ini penting mengingat kepemilikan crypto India adalah yang tertinggi ketujuh di dunia, dengan sekitar 7.3% dari populasi India memiliki crypto pada tahun 2021, menurut untuk laporan UNCTAD baru-baru ini.
Yang mengatakan, Minal Thukral, wakil presiden eksekutif pertumbuhan dan strategi di CoinDCX, menyatakan optimisme tentang masa depan crypto di India dalam beberapa hari terakhir. wawancara.
“Sesuai laporan PBB, crypto menunjukkan perkembangan dramatis dalam beberapa tahun terakhir yang merupakan tanda positif mengingat 65 crore orang India (~ 50%) memiliki akses ke internet sekarang. Selain itu, inovasi kripto akan terus berkembang di India terlepas dari ketakutan terus-menerus seputar kenaikan tarif, inflasi, dll,” jelas Tukral.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/