Koreksi: $17M FalconX Transfer Disalahartikan sebagai Alameda oleh Nansen dan Etherscan

Catatan editor: Versi sebelumnya dari cerita ini salah melaporkan bahwa Alameda Research telah memindahkan dana. Dompet yang dimaksud salah diberi label oleh Nansen dan Etherscan. Kami menyesali kesalahannya.

Transfer $17 juta USDC Jumat sore dari dompet yang diberi label oleh peneliti blockchain Nansen sebagai milik Alameda Research memicu alarm mengingat transfer "tidak sah" baru-baru ini dana FTX dan Alameda di tengah kebangkrutan kerajaan Sam Bankman-Fried. Tetapi dompet yang diberi label sebagai Alameda milik pertukaran crypto institusional FalconX, dan salah diberi label sebagai milik Alameda oleh Nansen dan Etherscan.

Seseorang yang akrab dengan FalconX memberi tahu Dekripsi bahwa dompet, diberi label sebagai "Alameda Research 18" oleh Etherscan dan "Alameda Research: Wallet" oleh Nansen, sebenarnya milik FalconX.

Sumber mengatakan bahwa dompet pertama diberi label sebagai Mitra Alameda: 0xe31 oleh firma analitik blockchain Nansen, adalah klien FalconX yang tidak terkait dengan Alameda Research atau FTX. Dompet itu mengirimkan $17 juta USD Coin (USDC) ke salah satu dompet FalconX (0x600), yang salah dikaitkan dengan Alameda Research on Etherscan dan Nansen. Dompet itu kemudian mengirim dana ke dompet FalconX lainnya.

Ini bukan pertama kalinya dana dipindahkan dari dompet Alameda atau FTX setelah pengajuan kebangkrutan. CEO FTX yang baru diangkat John J Ray mencatat dalam pernyataan tertulisnya bahwa, pada hari yang sama FTX mengajukan kebangkrutan, Dana senilai $ 372 juta dipindahkan dari dompetnya dalam apa yang dikatakan perusahaan sebagai transaksi tidak sah.

Sekarang, Ray yakin setidaknya sebagian dari dana itu telah ditransfer atas arahan pejabat Bahama. 

“[Ada] bukti yang kredibel bahwa pemerintah Bahama bertanggung jawab untuk mengarahkan akses tidak sah ke sistem Debitur untuk mendapatkan aset digital Debitur—yang terjadi setelah dimulainya kasus ini,” tulis Ray dalam pengajuan pengadilan .

Awal tahun ini, platform perdagangan crypto institusional FalconX menggandakan valuasinya menjadi $8 miliar setelah mengumpulkan $150 juta putaran pendanaan Seri D dari GIC dan B Capital. Pada tahun 2021, perusahaan mengangkat $ 210 juta. Dan sejauh ini, perusahaan tampaknya relatif tidak terpengaruh oleh keruntuhan FTX.

kata CEO dan salah satu pendiri FalconX, Raghu Yariagadda di Twitter bahwa FalconX tidak memiliki eksposur ke Genesis, yang dikatakannya sendiri $ 175 juta dana yang terjebak di FTX dan menangguhkan penarikan di platformnya kemarin dengan mengutip “gejolak pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. "

Data on-chain lainnya menunjukkan bahwa Alameda telah mengirimkan token Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), Token FTX (FTT), dan Polygon (MATIC) senilai $3.6 juta ke akun WalletSimple multi-tanda tangan selama beberapa hari terakhir.

Dompet multi-sig, dinamai demikian karena banyak orang perlu mengesahkan transaksi, sejauh ini telah mengumpulkan $94.5 juta sejak mulai bertransaksi di jaringan Ethereum pada 12 November. Alameda mengirimkan $89 juta senilai crypto selama akhir pekan.

Ada kemungkinan, tetapi belum dikonfirmasi, bahwa dompet multi-sig adalah tempat Alameda mengumpulkan dananya saat mengalami restrukturisasi.