Dokumen Pengadilan Mengungkap Detail Baru yang Mengejutkan Tentang Alameda dan FTX

Baru wahyu telah menjelaskan bagaimana masalah yang dialami firma perdagangan crypto Alameda Sam Bankman-Fried “SBF” jauh sebelum tahun sulit yang kita semua alami di tahun 2021; sebagian karena kehancuran perusahaan saudaranya FTX.

Melihat lebih dekat, kita melihat bahwa Alameda tidak pernah hebat dalam berinvestasi dan keterlibatan SBF di perusahaan tetap besar bahkan setelah kepergiannya sebagai CEO pada Oktober 2021.

Perusahaan perdagangan mempertaruhkan banyak uang dan memenangkan sebagiannya kembali, tetapi juga kehilangan banyak. Dan SBF berulang kali mencari untuk meminjam uang dan mata uang kripto untuk memicu taruhan tersebut, bahkan menawarkan suku bunga dua digit kepada pemberi pinjamannya.

Mengungkap Semuanya

Alameda, ketika berkembang, menginvestasikan miliaran dolar untuk bertaruh pada kesuksesan masa depan industri cryptocurrency, miliaran yang baru saja dikatakan jaksa federal dicuri dari klien FTX. Itu menempatkan taruhan pada pertukaran cryptocurrency yang tidak jelas dan banyak perusahaan teknologi blockchain, dan itu juga memberikan kontribusi politik dan pembelian real estat.

Ketika akhirnya runtuh pada tahun 2022, itu adalah peristiwa besar. Kedua perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada bulan November, membuat konsumen mereka berutang miliaran dolar dan melemahkan kepercayaan pada sektor cryptocurrency secara keseluruhan.

SBF mengklaim bahwa pencatatan yang buruk dan masalah perbankan menyebabkan pencurian uang klien dan memungkinkan Alameda menutupi kerugian besar dengan dana yang ditujukan untuk FTX. Dilaporkan minggu lalu oleh The Wall Street Journal bahwa selama sidang pada 3 Januari dia kemungkinan besar akan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan penipuan.

Sosok crypto yang dipermalukan itu tampaknya telah mendirikan Alameda dengan niat untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatannya untuk altruisme yang efektif, sebuah gerakan yang tujuannya adalah untuk menyalurkan kontribusi amal untuk tujuan yang akan memiliki dampak terbesar.

Ia meminjam uang dari orang kaya yang sudah berkecimpung di sektor perdagangan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pendiri Skype, Jaan Tallinn, meminjamkan Ethereum dalam jumlah besar, lebih dari $100 juta, dan dia kembali dengan simpanan cryptocurrency.

Binance Blockchain Week dimulai pada Januari 2019 dengan sekitar 1,500 peserta di Singapura. Simposium, yang disponsori Alameda sebesar $150,000, dimaksudkan sebagai forum untuk merencanakan pengembangan sektor crypto yang baru muncul. Para peserta menyatakan bahwa tujuan SBF selama pertemuan tersebut adalah untuk berjejaring dengan calon pemberi pinjaman baru untuk Alameda.

Perusahaan tersebut membagikan pamflet kepada pemberi pinjaman potensial yang mengklaim memiliki $55 juta dalam aset yang dikelola; namun demikian, sebagian besar dari dana tersebut dipinjam untuk membiayai operasi perusahaan.

Bagi SBF, Alameda adalah sarana untuk mengembangkan FTX. Perusahaan adalah pembuat pasar utama di bursa, artinya selalu bersedia untuk membeli dan menjual kapan saja. Orang-orang yang akrab dengan taktik hedge fund mengatakan kadang-kadang mengambil sisi yang kalah dari sebuah transaksi untuk menarik klien ke bursa.

Keluhan baru-baru ini diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, regulator pasar terkemuka negara itu, menyatakan bahwa SBF membuat skema untuk Alameda untuk meminjam uang tunai dari bursa.

Dia menginstruksikan co-CEO-nya, Gary Wang, untuk membuat program yang memungkinkan perusahaan mempertahankan saldo negatif pada FTX terlepas dari jumlah agunan yang diposkan ke bursa.

Selain itu, SBF mencegah penjualan agunan FTX Alameda jika nilainya turun di bawah ambang batas tertentu. Itu sama dengan jalur kredit yang diberikan oleh FTX ke dana lindung nilai.

Penjahat juga mengarahkan bekas kekasihnya Caroline Ellison untuk meningkatkan nilai mata uang kripto yang digunakan oleh Alameda sebagai jaminan dengan meningkatkan pembelian aset tersebut.
Perhatikan bahwa SBF telah mengatakan dalam sebuah wawancara itu,

“FTX adalah pekerjaan penuh waktu. Saya tidak memiliki siklus otak yang cukup untuk memahami semua yang terjadi di Alameda jika saya mau.”