Pengadilan Memukul Pendiri BitMEX Dengan $30M dalam Hukuman Moneter Sipil

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada hari Kamis mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan New York (SDNY) telah mengeluarkan Perintah Persetujuan terhadap ketiga pendiri pertukaran crypto BitMEX, yang memberlakukan total $30 juta dalam hukuman moneter sipil.

Distrik Selatan New York sebelumnya memerintahkan entitas perusahaan BitMEX untuk membayar $100 juta karena mengoperasikan platform perdagangan kripto secara ilegal dan melanggar peraturan anti pencucian uang (AML).

“Perbuatan Melanggar Hukum”

Menurut CFTC pernyataan, Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed masing-masing ditampar dengan penalti $10 juta. Regulator mengatakan BitMEX dan eksekutifnya telah melanggar Commodity Exchange Act (CEA) dari periode November 2014 hingga Oktober 2020.

CFTC bergerak melawan BitMEX bersama dengan para eksekutifnya pada Oktober 2020 untuk menjalankan bisnis di AS tanpa lisensi apa pun dari badan pengatur. Itu menuduh pertukaran berfungsi sebagai Pasar Kontrak yang Ditunjuk atau Fasilitas Eksekusi Swap tanpa persetujuan dan sebagai Pedagang Komisi Berjangka tanpa registrasi yang memadai. CFTC juga mengatakan BitMEX gagal menerapkan prosedur KYC/AML untuk pelanggannya.

pertukaran lunas dengan CFTC dan FinCEN, membayar denda uang sebesar $100 juta. Setelah pengajuan pengadilan, perusahaan merombak tim manajemennya dan juga menunjuk kepala kepatuhan baru dengan latar belakang AML. Itu juga membuat perekrutan kunci lainnya setelah kepergian Arthur Hayes dan pendiri lainnya.

Dalam terpisah pernyataan, Komisaris CFTC Caroline D. Pham mengatakan memungkinkan "perusahaan yang tidak terdaftar" untuk berfungsi melanggar hukum memberi "pelanggar hukum dengan keuntungan yang tidak adil atas mereka yang melakukan hal yang benar" dengan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh regulator. Dia juga menambahkan,

“Dengan menegakkan akuntabilitas individu untuk pendaftaran, perilaku pasar, dan aturan anti pencucian uang – aspek mendasar dari kerangka peraturan AS – CFTC memastikan bahwa manajemen BitMEX bertanggung jawab setelah penyelesaian $ 100 juta dolar tahun lalu dengan terdakwa perusahaan.”

Permintaan Tanpa Hukuman Penjara dan Kebebasan Bepergian

Perkembangan terakhir mengikuti melaporkan mengungkapkan pengacara Hayes telah mengajukan permintaan percobaan dengan hakim federal Manhattan.

Dalam pengajuan setebal 65 halaman, perwakilan hukum dari mantan CEO BitMEX juga tidak meminta penahanan rumah atau kurungan komunitas setelah menandatangani kesepakatan pembelaan yang akan menghasilkan pengurangan hukuman penjara 6 tob12 bulan di bawah pedoman federal.