Pada 28 Januari 2023, John J. Ray III, CEO FTX saat ini, yang memimpin tim investigasi, mengungkapkan keterlibatan keluarga SBF dengan kasus kebangkrutan FTX dengan mengklaim bahwa dia yakin keluarga SBF telah dibayar.
Keterlibatan Keluarga SBF Terungkap
Orang tua dari pendiri FTX Sam Bankman-Fried sedang diselidiki atas kesalahan mereka dugaan keterlibatan dalam urusan bisnis putra mereka. Joseph Bankman dan Barbara Fried, dua profesor Stanford, telah dituduh melakukan kesalahan.
Tetap saja, John J. Ray III, CEO FTX saat ini, baru-baru ini menyelidiki orang tua SBF dan apakah Joseph Bankman adalah seorang karyawan atau bukan. Dia lebih lanjut membedah keruntuhan FTX di depan Kongres AS.
CEO baru dan kepala restrukturisasi FTX menyatakan, “Dia menerima pembayaran. Tentu saja, pembayaran dilakukan kepada keluarga.”
CEO FTX merinci rancangannya, dan dugaan $121 juta dalam real estat Bahama dikaitkan dengan SBF. FTX membayar Bankman sebelum pengajuan kebangkrutan Bab 11. Setelah pengunduran dirinya, keluarga menghadapi tagihan hukum yang signifikan dari pengacara yang disewa SBF.
Tuduhan juga melibatkan investasi FTX/Alameda di Genesis Digital (perusahaan penambangan bitcoin, tidak sama dengan broker/pemberi pinjaman Genesis), efek kegagalan Terra/Luna dan Three Arrows Capital pada FTX, dan aktivitas perdagangan yang melibatkan FTT dan SRM.
SEC juga ingin mengetahui lebih banyak dari keluarga SBF tentang pernyataan mereka di Twitter dan dalam wawancara dengan @TiffanyFong, @KelseyTuoc, dan @Andrewrsorkin tentang solvabilitas FTX. Selain itu, ia menginginkan penjelasan atas pernyataan Gary Wang yang "takut" dan Nishad Singh yang "malu dan bersalah".
Gerakan Diajukan oleh John J. Ray III
Mengenai ini, tim yang menangani kasus FTX mengajukan a gerakan meminta hakim untuk memberikan izin untuk memanggil Sam Bankman-Fried, eksekutif FTX dan Alameda, dan anggota keluarga SBF.
John J. Ray III percaya bahwa ketika mosi dikabulkan, panggilan dari pengadilan akan pergi ke SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX co-founder & CTO), Nishad Singh (FTX co-founder & eng. director), dan Caroline Ellison (CEO Alameda.
Tuduhan yang dihadapi SBF termasuk FTX yang mengumpulkan lebih dari $1.8 miliar dari investor ekuitas, termasuk 90 investor yang berbasis di AS. Menurut keluhan SEC, dana investor FTX dialihkan ke Alameda Research LLC, dana lindung nilai crypto milik pribadinya.
Lebih lanjut berpendapat bahwa SBF menggunakan dana pelanggan FTX untuk investasi ventura yang dirahasiakan, pembelian real estat yang signifikan, dan sumbangan politik.
Seiring dengan pertanyaan biasa tentang keuangan, struktur perusahaan, dll., mereka sangat ingin tahu tentang audit, transfer atau komunikasi dengan otoritas Bahama, sumbangan politik dan amal, dan audit apa pun.
Sumber: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/