Tech

Kebocoran data Credit Suisse mengungkapkan puluhan tahun klien dan aktivitas yang teduh

02/20/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Data yang bocor menunjukkan bahwa hingga saat ini, bank Swiss Credit Suisse memiliki rekening senilai lebih dari $100 miliar untuk individu yang terkena sanksi dan kepala negara yang dilaporkan dituduh melakukan pencucian uang.

The New York Times melaporkan pada 20 Februari bahwa kebocoran data mencakup lebih dari 18,000 rekening bank. Data kembali ke akun yang dibuka dari tahun 1940-an hingga 2010, tetapi bukan operasi saat ini.

Gambar

Di antara pemegang rekening yang memegang “jutaan dolar di Credit Suisse” adalah Raja Abdullah II dari Yordania dan mantan wakil menteri energi Venezuela, Nervis Villalobos.

Raja Abdullah telah dituduh menyalahgunakan bantuan keuangan untuk keuntungan pribadinya sendiri, sementara Villalobos mengaku bersalah atas pencucian uang pada tahun 2018. Orang-orang lain yang terkena sanksi juga memegang rekening di Credit Suisse, seperti yang ditulis New York Times:

“Pemegang akun lainnya termasuk putra seorang kepala intelijen Pakistan yang membantu menyalurkan miliaran dolar dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke (Mujahidin) di Afghanistan pada 1980-an.”

Banteg, pengembang utama di Yearn Finance (YFI), platform pertanian hasil keuangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka tweeted hari ini, “Credit Suisse AML dengan senang hati menjamu para pedagang manusia, pembunuh, dan pejabat korup.” Para komentator mencatat HSBC, bank internasional besar lainnya yang telah membayar denda besar karena membantu penjahat internasional yang serius.

Meskipun ada undang-undang yang melarang bank Swiss menerima simpanan dari penjahat yang diketahui, undang-undang kerahasiaan bank yang terkenal di negara itu membuatnya mudah untuk dihindarkan, jika memang ditegakkan. Hal ini tampaknya membuat Swiss menjadi tempat yang mengundang bagi para penjahat untuk melakukan perbankan internasional mereka seperti yang ditulis New York Times:

“Kebocoran menunjukkan bahwa Credit Suisse membuka rekening dan terus melayani tidak hanya orang-orang yang sangat kaya tetapi juga orang-orang yang latar belakang bermasalahnya jelas bagi siapa saja yang mencari nama mereka melalui mesin pencari.”

Ironi dari lembaga keuangan tradisional besar yang membantu penjahat tingkat tinggi tidak hilang dari komunitas cryptocurrency, yang telah berjuang melawan tuduhan bersekongkol dengan penjahat selama bertahun-tahun. Setoran $ 100 miliar yang digariskan oleh kebocoran data mengerdilkan $ 25 miliar yang diperkirakan oleh Chainalysis akan dipegang oleh paus kripto kriminal pada tahun 2021.

Terkait: Multichain memulihkan $2.6 juta dana curian, untuk mengganti kerugian dengan syarat

Bank telah membantah melakukan kesalahan, tetapi cara rahasia terpusat di mana Credit Suisse telah beroperasi kontras dengan teknologi blockchain yang sepenuhnya transparan. Transparansi semacam itu juga dapat berarti bahwa penyelidik dan penegak hukum dapat mengawasi individu dan pemerintah yang mencoba menghindari sanksi ekonomi secara real-time.