Mantan Pacar Cryptoqueen Dikirim ke Penjara Selama 5 Tahun (Laporan)

Gilbert Armenta – mantan pacar Ruja Ignatova (lebih terkenal sebagai “Cryptoqueen”) – dilaporkan akan menghabiskan lima tahun penjara karena berpartisipasi dalam proyek penipuan cryptocurrency OneCoin.

Ignatova kelahiran Bulgaria - Pendiri skema Ponzi yang terkenal - duduk di daftar sepuluh orang paling dicari FBI. Dia terakhir terlihat pada 2017 di Yunani, sementara beberapa sumber mengisyaratkan dia bisa saja dibunuh.

Armenta Mendapat Lima Tahun, Bukannya Tujuh

Menurut Hukum Bloomberg liputan, Gedung Pengadilan Distrik Selatan New York (SDNY) menghukum Armenta lima tahun penjara federal karena pencucian $300 juta hasil yang dihasilkan dari penipuan OneCoin. Pria berusia 59 tahun itu adalah mantan pacar Ruja Ignatova – pencipta skema yang menipu investor lebih dari $4 miliar. 

Investigasi awal mengindikasikan Armenta bisa masuk penjara selama tujuh tahun. Namun, dia mengaku bersalah atas pencucian uang, pemerasan, dan melakukan penipuan kawat pada tahun 2018, sehingga hukumannya dikurangi. 

Matthew Lee – Pendiri organisasi kepentingan publik Inner City Press – memberi lebih banyak cahaya terhadap perkara terdakwa. Setelah mencuci $300 juta, Armenta diduga membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri, seperti pesawat jet.

Dia kemudian melanggar perjanjiannya dengan pihak berwenang dengan menjual pesawat dan mencuri cek senilai $5 juta. Selain itu, mantan pacar Ignatova menyuap entitas Meksiko dan mempertaruhkan dana yang dicuri dari investor OneCoin.

Pengacara Armenta mengklaim kliennya bukanlah orang yang kejam, menambahkan bahwa masalahnya berasal dari ketidakberuntungan menjalin "hubungan romantis" dengan "Cryptoqueen". Dia mungkin "mengebor apartemennya dan menyewa pasangan untuk tinggal di sebelahnya dan mengawasinya". Armenta juga membeli bank di Georgia, tempat Ignatova sudah menjadi pelanggannya. 

Terdakwa meminta untuk menjalani hukumannya di Penjara Federal FCI Miami – sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan rendah untuk narapidana pria. Hakim belum memutuskan apakah akan menyetujui permintaan itu.

'Cryptoqueen' dan Penipuan Multi-Miliarnya

OneCoin – skema piramida cryptocurrency penipuan yang didirikan di Bulgaria pada tahun 2014 – menarik lebih dari $4 miliar antara peluncurannya dan 2016, menipu jutaan orang. Pendirinya mendesak investor untuk membeli "paket pendidikan" untuk perdagangan aset digital yang harganya mulai dari 100 euro hingga 118,000 euro.

Bersamaan dengan pembelian mereka, orang juga menerima token OneCoin yang dapat ditukar dengan fiat di pasar internal yang dirancang khusus. Tempat tersebut memiliki batas penjualan harian berdasarkan jenis paket yang dipilih masing-masing investor, mengendalikan jumlah koin yang dapat ditukar. 

Pasar ditutup selama dua minggu untuk pemeliharaan pada Maret 2016 dan ditutup kembali pada Januari 2017. Meskipun demikian, orang yang berafiliasi dengan entitas terus menerima dana. 

Otoritas Bulgaria, Finlandia, Norwegia, Swedia, Latvia, dan Kroasia memperingatkan berkali-kali selama bertahun-tahun bahwa OneCoin bisa menjadi proyek penipuan, mendesak orang untuk menjauhinya. 

CEO dan Pendiri Ruja Ignatova, dijelaskan oleh BBC sebagai "wanita yang menipu dunia", terakhir terlihat di Athena, Yunani, pada tahun 2017. Beberapa liputan menunjukkan bahwa dia dapat mengambil sebagian besar dana yang dicuri, persembunyian di kapal pesiar mewah di Laut Mediterania. Ini bisa menjadi lokasi yang baik untuk buronan karena tidak ada yurisdiksi atau otoritas yang diizinkan untuk menangkap orang yang berada dua belas mil laut dari pantai.

Frank Schneider – mantan pemimpin intelijen Luksemburg – percaya Ignatova mungkin terbunuh:

"Saya yakin dia dibunuh, dan meskipun saya harap tidak, tidak ada yang bisa dibuktikan sebaliknya."

Biro Investigasi Federal (FBI) juga ikut memburu "Cryptoqueen," penempatan dia di daftar "Sepuluh Buronan Paling Dicari". Agensi juga menawarkan hadiah $100,000 kepada siapa saja yang memberikan informasi mengenai keberadaannya.

Muncul kembali di London?

Awal tahun ini, sebuah penthouse bernilai hampir $15 juta (dibeli oleh Ignatova beberapa tahun lalu) muncul kembali di pasar rumah London, menunjukkan bahwa buronan itu mungkin masih hidup. 

Jaksa Bielefeld sebelumnya menuduh pengacara Jerman Ignatova melakukan pencucian uang karena mentransfer lebih dari $21 juta untuk mendanai pembelian apartemen dan flat kedua di gedung tersebut. 

Harga yang diminta untuk properti yang terletak di salah satu kawasan terbaik London – Kensington – kemudian diturunkan menjadi sekitar $13 juta, dan saat ini, tidak lagi terdaftar untuk dijual.

Agen perumahan Knight Frank tidak mengonfirmasi apakah itu dijual tetapi meyakinkan bahwa itu "sepenuhnya mematuhi kewajiban hukum dan peraturannya setiap saat."