Di dunia keuangan digital, di mana senjata pilihan untuk pencurian adalah komputer daripada senjata api semi-otomatis, melacak penipuan dan penipuan dari seluruh dunia menjadi hal yang hampir mustahil bagi pasukan polisi terpusat.
Namun, dalam sebuah wawancara dengan Cointelegraph, seorang penjahat cyber anonim berbagi wawasan tentang bagaimana dia melacak sekelompok scammers keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang bertanggung jawab atas penarikan karpet StableMagnet senilai $25 juta, berkoordinasi dengan otoritas polisi dan akhirnya mengembalikan uang yang dicuri. kembali ke investor.
Platform StableMagnet memikat investor yang tidak waspada dengan dalih pengembalian tinggi terhadap deposit stablecoin. Dalam acara tarik karpet biasa, StableMagnet berhasil melarikan diri dengan $25 juta yang diinvestasikan oleh lebih dari 1000 pengguna.
##Magnet Stabil #tarikan karpet $22 juta dan terus bertambah. Kode perpustakaan SwapUtils-nya TIDAK diverifikasi dan *BERBEDA* dari kontrak Swap utama: https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan Ada kebutuhan untuk memverifikasi kode perpustakaan!
- PeckShield Inc. (@peckshield) Juni 23, 2021
Tepat sebelum permadani ditarik, penjahat cyber (anonim untuk alasan yang jelas) memeriksa kode untuk memastikan legitimasi proyek sebelum menginvestasikan dirinya sendiri. Namun, apa yang dia lewatkan adalah sejumlah pesan di Twitter yang memperingatkannya tentang kemungkinan eksploitasi dan kerentanan dalam sistem.
Mengambil hal-hal pribadi, main hakim sendiri — seorang peretas etis yang aktif — berangkat untuk melacak para scammer dan membawa keadilan kepada para investor. Dia mengatakan kepada Cointelegraph:
“Saya hanya merasa ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup saya — untuk memiliki dampak yang sangat berarti dalam situasi di mana kebanyakan orang tidak akan punya waktu dan semangat untuk melakukan hal semacam itu.”
Mulai dari melacak akun GitHub hingga mengidentifikasi semua anggota keluarga scammers melalui akun media sosial, penyelidikan main hakim sendiri menunjukkan sekelompok penduduk lokal China dari Hong Kong.
Akhirnya, main hakim sendiri anonim melacak perjalanan scammers ke Chinatown di Manchester - sebuah langkah sementara sampai keributan mereda:
“Saya tidak ingin mereka masuk penjara. Saya tidak suka kekuatan terpusat untuk datang ke dunia yang terdesentralisasi sebanyak mungkin.”
Mengambil masalah ke tangannya sendiri, ia memesan tiket penerbangan satu arah ke Manchester sambil menghubungi otoritas polisi setempat mengutip garis waktu yang sempit sebelum scammers pindah ke lokasi yang berbeda. Yang mengejutkan si main hakim sendiri, Polisi Greater Manchester bereaksi dengan cepat dan menangkap beberapa penipu.
Polisi mengambil bagian berbeda dari satu perangkat USB dari scammers, yang berisi sekitar $9 juta:
“Setelah itu terjadi, dapat dipercaya oleh orang-orang proyek lain (penipu) bahwa saya tidak ingin menemukan mereka dan mengetahui di mana mereka berada dan dapat mengajari mereka jika
Setelah penangkapan, anggota StableMagnet lainnya bekerja sama dengan siber dan mengembalikan sebagian besar jarahan. Sejak pengembangan, pesannya telah terdengar keras dan jelas, “mungkin bukan ide yang baik untuk melakukan penipuan, setidaknya tidak pada Binance Smart Chain.”
Terkait: Crypto YouTuber menjadi korban upaya peretasan dan penipuan
Pada 23 Januari, banyak akun YouTuber kripto populer diretas dan diposting video tidak sah dengan teks yang mengarahkan pemirsa untuk mengirim uang ke dompet (peretas) yang tidak dikenal.
BREAKING: Puluhan Crypto YouTuber telah dibajak oleh peretas yang mempromosikan penipuan pemberian crypto palsu. Akun yang diretas meliputi:@IvanOn@boxing@aantonop@bayu_joo@Tokopedia@tokopedia@Tokopedia@Bayu_joo@crypto_banter@Coin MarketCap pic.twitter.com/ykXkZUh9cO
- Tuan Paus (@CryptoWhale) Januari 23, 2022
YouTuber Michael Gu mengatakan kepada Cointelegraph bahwa saluran YouTube-nya Boxmining memposting video tanpa izinnya. "Untungnya, kami menangkapnya dalam waktu dua menit setelah video ditayangkan dan berhasil menghapusnya," katanya.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/cyber-vigilante-hunts-down-defi-scammers-running-away-with-25m-rug-pull