CZ Mengungkapkan Binance Membagikan Informasi yang Diperlukan ke DOJ

• Binance dipanggil untuk menyediakan setiap dan semua data yang berkaitan dengan setiap dan semua file.
• Bursa harus mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi aturan AML.

Binance diminta oleh otoritas AS untuk menyerahkan catatan. Ini berkaitan dengan tindakan anti pencucian uang perusahaan, serta pesan termasuk CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters melaporkan pada hari Kamis bahwa permintaan dari pengadilan dibuat pada Desember 2020. Itu ditujukan untuk CZ dan 12 bursa dan mitra lainnya untuk membocorkan korespondensi. Membahas bagaimana bursa menangani transaksi yang melanggar hukum dan merekrut konsumen AS.

Binance juga dipanggil untuk menyediakan setiap dan semua data yang berkaitan dengan setiap dan semua file yang telah ditandai sebagai “dokumen [untuk] dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance” atau “ditransfer dari Amerika Serikat.” Sebanyak 29 makalah yang terkait dengan manajemen, struktur, keuangan, operasi, dan proses kepatuhan perusahaan dicari oleh kejaksaan pada tahun 2017, menurut laporan itu.

Membangun Kepercayaan dengan Regulator

Penyelidikan apakah Binance mematuhi peraturan keuangan AS atau tidak mendorong permintaan tersebut. Beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat menyelidiki Binance untuk melihat apakah Binance telah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Selain itu, pertukaran cryptocurrency harus mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi aturan AML. Selain itu, hukuman maksimal untuk pelanggaran hukum adalah 10 tahun penjara.

Kepala petugas komunikasi Binance, Patrick Hillman, menanggapi permintaan komentar Reuters dengan mengatakan bahwa menjangkau kelompok crypto yang diatur adalah “proses standar.”