Terlepas dari sanksi, pertukaran cryptocurrency Binance membiarkan bisnis Iran bertransaksi $8 miliar

Data Blockchain mengungkapkan bahwa perusahaan cryptocurrency Binance telah menangani transaksi Iran senilai $8 miliar sejak 2018 meskipun ada sanksi AS yang bertujuan memutus Iran dari sistem perbankan dunia.

Menurut analisis data dari peneliti blockchain terkenal AS, Chainalysis, hampir semua uang—sekitar $7.8 miliar—mengalir antara Binance dan pertukaran mata uang kripto terbesar Iran, Nobitex. Di situs webnya, Nobitex memberikan instruksi tentang cara menghindari hukuman.

Tiga perempat dari aset Iran yang melalui Binance diinvestasikan di Tron, cryptocurrency yang relatif tidak jelas yang memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas mereka. Koin tingkat menengah yang disebut Tron dapat digunakan untuk berdagang secara anonim tanpa “membahayakan aset karena penalti,” menurut posting blog yang diterbitkan oleh Nobitex tahun lalu.

Penemuan baru ini bertepatan dengan penyelidikan Departemen Kehakiman AS terhadap dugaan pelanggaran pencucian uang oleh Binance, pemimpin pasar di sektor cryptocurrency senilai $1 triliun dengan lebih dari 120 juta pengguna. Pengacara dan pakar sanksi perdagangan memperingatkan bahwa transaksi tersebut menempatkan perusahaan pada risiko melanggar undang-undang Amerika yang melarang berbisnis dengan Iran.

Reuters melaporkan pada bulan Juli bahwa Binance masih menerima pelanggan dari Iran dan bisnis menyadari popularitas bursa di Republik Islam. Investigasi ke masa lalu Binance yang sulit dengan kepatuhan peraturan keuangan termasuk yang ini. Binance menyatakan dalam sebuah posting blog sehari setelah laporan itu diterbitkan bahwa ia mematuhi peraturan sanksi internasional terhadap Iran dan menolak akses ke platform kepada siapa pun yang tinggal di sana. Changpeng Zhao, miliarder pencipta pertukaran, menulis di Twitter: “Binance melarang pengguna Iran menyusul sanksi, 7 terlewatkan/menemukan solusi, mereka tetap dilarang kemudian.”

Mengenai transaksi yang baru ditemukan, Binance menolak memberikan tanggapan menyeluruh. Patrick Hillmann, seorang perwakilan, menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Bertentangan dengan platform lain yang memiliki eksposur ke bisnis sanksi AS yang sama, Binance.com bukan perusahaan AS. Namun, kami telah mengambil langkah-langkah agresif untuk mengurangi eksposur kami ke pasar Iran, memanfaatkan sumber daya internal dan mitra dalam bisnis.”

Binance mengatakan bahwa klien tidak akan lagi dapat mendaftar akun atau menggunakan layanannya tanpa identifikasi mulai Agustus 2021. Tetapi pada November tahun ini, menurut statistik Chainalysis, bursa telah menangani hampir $1.05 miliar dalam perdagangan langsung dari Nobitex dan bursa Iran lainnya. Perdagangan terkait Iran di Binance telah berjumlah sekitar $80 juta sejak posting Zhao pada bulan Juli.

Dalam pernyataan Binance, Hillmann menyatakan bahwa bisnis memerlukan pemeriksaan penuh "Kenali Pelanggan Anda", dan warga negara Iran tidak diizinkan untuk membuat atau mengelola akun. Saat kami mempelajari tentang bahaya baru dan potensi paparan, kami terus meningkatkan proses dan teknologi kami. Antara Juni 2021 dan November 2022, eksposur Binance ke perusahaan yang terkait dengan Iran menurun secara eksponensial sebagai akibat dari inisiatif ini, yang mencakup pemantauan transaksi waktu nyata bekerja sama dengan pemasok eksternal.

Transfer senilai miliaran

Menurut data yang diperiksa, sejak 2018, lebih dari $2.95 miliar dalam cryptocurrency telah ditransfer langsung antara bursa Iran dan Binance.

Data juga menunjukkan bahwa tambahan $5 miliar dalam cryptocurrency ditransfer antara pasar Iran dan Binance melalui berbagai lapisan perantara. Menurut regulator, transfer "tidak langsung" ini harus meningkatkan peringatan untuk pertukaran kripto karena bisa menjadi tanda pencucian uang dan penghindaran sanksi. Pengguna Cryptocurrency yang ingin menyembunyikan jejak mereka sering kali menggunakan metode canggih untuk membangun jaringan transfer kriptografi yang rumit.

Di situs webnya, Nobitex menyarankan 4 juta penggunanya untuk “menjaga keamanan” dengan menghindari “transfer langsung” cryptocurrency antara platform crypto Iran dan internasional.

Mengenai eksposur tidak langsung pertukaran terhadap dana ilegal, juru bicara Binance Hillmann menyatakan pada bulan Juni bahwa “yang penting untuk dicatat bukanlah dari mana dana itu berasal – karena deposit cryptocurrency tidak dapat dicegah – tetapi apa yang kita lakukan setelah uang dimasukkan.” Untuk “menjamin bahwa setiap uang yang melanggar hukum dilacak, dibekukan, dipulihkan, dan/atau dikembalikan ke pemiliknya yang sah,” dia mengklaim bahwa Binance menggunakan pemantauan transaksi dan penilaian risiko.

Transaksi Iran yang tersisa, selain token Tron, dibuat dalam cryptocurrency terkenal bitcoin, ether, tether, XRP, dan token yang lebih rendah yang disebut litecoin.

Riset industri menunjukkan bahwa Binance adalah pasar terbesar untuk perdagangan Tron. Koin tidak termasuk dalam pertukaran signifikan tertentu lainnya, termasuk sebagai Coinbase dan Gemini yang diatur AS.

Tron sebagian besar telah luput dari perhatian pelacak cryptocurrency hingga akhir-akhir ini. Menurut email Chainalysis yang dikirimkan ke klien, pemimpin pasar Chainalysis, yang digunakan oleh lembaga pemerintah AS, baru mulai menawarkan dukungan penuh untuk penelusuran Tron Mei ini.

Sejak April 2020, ketika aliran Tron pertama dilacak, kumpulan data Tron memiliki informasi tentang lebih dari 1.15 juta transfer langsung antara Binance dan Nobitex. Informasi tersebut mencakup alamat dompet dan nomor identifikasi khusus transaksi.

Tiga perusahaan dengan akses ke perangkat lunak penelitian Chainalysis 'Reactor memberi Reuters informasi Tron serta kumpulan data tambahan yang mencakup koin kripto lainnya. Ini memeriksa silang data dari masing-masing perusahaan, dan perusahaan keempat, menggunakan data dari kumpulan data berbeda yang dibuat dengan perangkat lunak berbeda, juga memvalidasi bagian dari statistik transfer langsung.

Data mengungkapkan bahwa lebih banyak transaksi Iran daripada gabungan pertukaran lainnya melewati Binance. Sejak 2018, pertukaran KuCoin yang berbasis di Seychelles telah memproses $820 juta dalam transaksi langsung dan tidak langsung, menjadikannya pertukaran paling populer kedua untuk pelanggan Nobitex di belakang Binance.

Risiko Sanksi

Sejak awal tahun 2017, Binance telah mengalami pertumbuhan yang cepat. Bulan lalu, bisnis memperluas fokusnya di luar cryptocurrency dengan menyumbang $500 juta kepada Elon Musk, CEO Tesla, untuk mengakuisisi Twitter.

Apakah Binance melanggar undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat adalah subjek utama penyelidikan Departemen Kehakiman. Menurut tiga orang yang mengetahui penyelidikan tersebut, departemen tersebut juga menyelidiki Binance sebagai bagian dari kasus, yang telah berlangsung sejak 2018, untuk potensi pelanggaran sanksi pidana terkait dengan Iran. Akhir Januari 2020, pemerintah meminta Binance untuk memberikan informasi mengenai program kepatuhannya, terutama dokumentasi apa pun yang berkaitan dengan pergerakan uang kripto untuk individu atau bisnis di negara-negara seperti Iran.

Sesuai dengan perjanjian nuklir Iran dengan kekuatan internasional, pemerintah AS melonggarkan sanksi terhadap Iran selama tiga tahun sebelum mengembalikannya pada tahun 2018. Sejak 1979, sanksi yang dijatuhkan oleh Barat dan PBB pada Teheran untuk program nuklirnya, serta untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dukungan untuk terorisme, telah ada.

Transaksi Iran yang dilaporkan oleh Reuters, menurut enam pengacara dan pakar sanksi, menempatkan Binance pada bahaya sanksi "sekunder" AS, yang dimaksudkan untuk menghentikan perusahaan non-AS melakukan bisnis dengan bisnis yang dikenai sanksi atau membantu orang Iran dalam menghindari embargo perdagangan Amerika. . Akses perusahaan ke sistem keuangan Amerika mungkin sangat dibatasi oleh sanksi sekunder.

Jika Binance memiliki apa yang disebut Departemen Keuangan AS sebagai “hubungan dengan Amerika Serikat,” perusahaan tersebut juga dapat dikenakan sanksi “utama” langsung, menurut para profesional hukum. Mereka menyatakan bahwa hubungan ini dapat dilakukan dengan bisnis apa pun yang tergabung dalam AS, transaksi yang dilakukan menggunakan dolar atau sistem keuangan Amerika, atau keduanya. Permintaan umpan balik dari Departemen Keuangan tidak mendapat tanggapan.

Bank Inggris Standard Chartered setuju untuk membayar lebih dari $930 juta kepada otoritas Amerika pada tahun 2019 karena melanggar sanksi pidana, yang termasuk mengarahkan sekitar $240 juta melalui lembaga keuangan Amerika untuk klien Iran. Standard Chartered mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut. Pada tahun 2014, bank Prancis BNP Paribas setuju untuk membayar $8.9 miliar dan mengajukan pembelaan bersalah untuk melanggar sanksi AS terhadap negara-negara seperti Iran. Kedua bank menyatakan niat mereka untuk meningkatkan kontrol mereka.

Menurut Binance, itu tidak menerima konsumen dari AS. Sebagai gantinya, pelanggan Amerika dialihkan ke pertukaran berbeda yang disebut Binance.US, yang dioperasikan oleh perusahaan AS yang telah terdaftar di Departemen Keuangan sebagai bisnis layanan uang sejak 2019.

Binance.US telah disebut sebagai “entitas yang benar-benar terpisah” oleh CEO Binance Zhao. Diklaim pada bulan Oktober bahwa dia benar-benar mengendalikan bursa Amerika dan mengawasi operasinya dari jauh. Dalam sebuah catatan kepada para eksekutif pada tahun 2018, seorang konsultan Binance menyebut operasi AS sebagai “anak perusahaan de facto.”
Zhao menekankan bahwa Binance.US “beroperasi secara independen dari Binance.com” dalam posting blog yang diterbitkan setelah laporan itu.

Pertukaran Binance utama terlibat dalam sebagian besar dari $8 miliar dalam transaksi cryptocurrency Iran yang ditemukan Reuters. Namun, menurut data Chainalysis, Binance.US juga menangani transaksi cryptocurrency senilai $1.5 juta dari bursa Iran Nobitex, Wallex, dan Tether Land.

Sanksi terhadap Iran dapat mengakibatkan hukuman pidana hingga $ 1 juta per pelanggaran untuk organisasi Amerika. Hingga 20 tahun penjara dimungkinkan bagi mereka yang terlibat. Departemen Keuangan mendenda pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Seattle, Bittrex $24 juta pada bulan Oktober karena melanggar sanksi terhadap Iran dan negara-negara lain dengan memproses transaksi dengan total lebih dari $260 juta dalam cryptocurrency. Pada saat itu, Bittrex menyatakan “kesenangan mereka telah menangani sepenuhnya” situasi tersebut.

Sebagai tanggapan atas pertanyaan, perwakilan Binance.US mengklaim bahwa perkiraan Reuters tentang jumlah transaksinya dengan bursa Iran tidak akurat dan menambahkan “data transaksi langsung maupun tidak langsung dari Chainalysis menyatukan dan meningkatkan jumlah yang Anda kutip.” Perwakilan tidak menawarkan jumlah pengganti.

Menurut juru bicara, Binance.US “mematuhi semua aturan AS yang berlaku yang mengatur pertukaran aset digital” dan hanya mengizinkan perdagangan oleh bisnis yang telah melalui “prosedur penyaringan yang ketat.”
Nobitex dan pertukaran cryptocurrency Iran lainnya tidak dikenakan sanksi AS. Menurut Reuters, tidak ada bukti bahwa siapa pun di bawah sanksi dari Iran menggunakan Binance atau Binance.US.

Pilihan terbaik

Pertukaran Iran terbesar, Nobitex, memulai debutnya pada tahun itu. Menurut halaman LinkedIn-nya, co-founder dan CEO perusahaan, Amirhosein Rad, memperoleh gelar doktor di bidang teknik kimia dan filsafat dari Universitas Teknologi Sharif Iran. Untuk artikel ini, Rad memilih untuk tidak berkomentar.

Nobitex ingin memungkinkan orang Iran untuk berinvestasi dalam cryptocurrency meskipun ada “bayangan sanksi,” seperti yang dinyatakan di halaman LinkedIn-nya awal tahun ini. Karena sanksi telah menghambat kapasitas Iran untuk melakukan bisnis dengan dunia luar, cryptocurrency menjadi semakin umum di sana untuk perdagangan internasional. Menurut bursa, itu bertindak sebagai “jembatan aman antara dunia cryptocurrency dan 3.5 juta orang Iran.”

Dalam laporan tahunan 2021, Nobitex mengklaim menangani 70% dari semua transaksi cryptocurrency di Iran. Baru-baru ini tahun ini, pertukaran mendorong pengguna untuk memanfaatkan Binance di sejumlah posting di situs web dan akun media sosialnya.

Menurut statistik Chainalysis, pengguna Nobitex mulai mentransfer bitcoin melalui Binance pada April 2018. Nobitex merekomendasikan pelanggan untuk mendaftarkan akun untuk mengubah Rial Iran mereka menjadi cryptocurrency dan kemudian melakukan transfer ke valuta asing seperti Binance, yang dianggap “paling dapat diandalkan,” di saran perdagangan di situs webnya yang pertama kali diterbitkan pada 2019 dan direvisi Oktober ini. Tweet selanjutnya pada tahun 2020 mengklaim bahwa Binance “menyebabkan lebih sedikit masalah bagi pengguna Iran” dan bahwa itu “masih merupakan alternatif terbaik bagi kita orang Iran.”

Ketentuan penggunaan publik Nobitex menyarankan konsumen untuk menghindari “transfer langsung” cryptocurrency dari Nobitex ke Binance dan sebagai gantinya membangun banyak dompet digital untuk memindahkan dana dalam tahap yang berbeda, karena bahaya yang ditimbulkan oleh sanksi AS.

Menurut data Chainalysis, jumlah transaksi Tron antara Nobitex dan Binance meningkat mulai Agustus 2020.

Pendiri Tron, Sun, mengumumkan di Twitter pada bulan yang sama bahwa koin digital telah mengaktifkan fungsi baru yang memungkinkan para pedagang menyembunyikan identitas mereka. Fungsinya, dijuluki zk-SNARK, akan “mengamankan data pengguna dengan perlindungan privasi terbesar di pasar,” menurut Sun.
Menurut sebuah artikel tahun lalu yang muncul di jurnal Departemen Kehakiman, fitur tersebut memungkinkan penciptaan “mata uang kripto yang ditingkatkan anonimitas” yang menarik penjahat “seperti hiu untuk berteman” saat mereka “mencari pengasingan untuk menyamarkan aktivitas mereka.”

Karena “keamanan luar biasa” Tron, Nobitex menyarankan konsumen untuk membuka dompet digital dengan Binance untuk membelinya. Zk-SNARK, menurut artikel blog Nobitex Juli 2021, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan pengirim dan penerima crypto.

Setelah Binance memperketat penyaringan kliennya pada 20 Agustus 2021, pelanggan Nobitex masih dapat menggunakan Binance untuk memperdagangkan Tron dan token kripto lainnya, menurut data. Antara waktu itu dan November tahun ini, Binance melakukan transaksi langsung dari Nobitex senilai lebih dari $1 miliar, jauh melampaui valuta asing lainnya, data menunjukkan. Data mengungkapkan bahwa hingga Oktober ini, $20 juta di Tron berpindah langsung antara Binance dan Nobitex.

Nobitex telah digunakan oleh warga Iran yang telah dikenakan sanksi Departemen Keuangan AS karena terlibat dalam serangan siber dan operasi ransomware, menurut analisis Chainalysis dari September. Menurut Chainalysis, lebih dari $230,000 dalam hasil ransomware bitcoin ditransmisikan ke akun digital Iran yang terkena sanksi antara 2015 dan 2022, dengan sebagian besar cryptocurrency masuk ke Nobitex.

Korps Pengawal Revolusi Islam, sebuah kelompok kuat yang mengatur kerajaan ekonomi serta unit bersenjata dan intelijen elit di Iran, dilaporkan terkait dengan semua orang Iran yang dikenai sanksi, menurut pernyataan Departemen Keuangan dari bulan yang sama. . Penyelidikan untuk komentar tidak dijawab oleh otoritas Iran. Sanksi AS telah dijuluki "sepihak, ilegal, dan brutal" oleh Kementerian Luar Negeri Iran.

terkait

Dash 2 Trade – Presale Potensi Tinggi

• Presale Aktif Langsung Sekarang – dash2trade.com
• Token Asli dari Ekosistem Sinyal Crypto
• KYC Diverifikasi & Diaudit