Iran adalah negara yang terkena sanksi. Tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu kecuali Amerika Serikat mengatakan demikian. Terlepas dari semua ini, pertukaran mata uang digital Binance yang populer masih memungkinkan negara untuk terlibat dalam perdagangan crypto mendekati $8 miliar pada waktu pers.
Binance Diduga Telah Membantu Iran
Hampir semua perdagangan terjadi antara Binance dan Nobitex, pertukaran crypto yang berbasis di negara Timur Tengah. Data ini datang langsung dari perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, yang baru-baru ini membuat laporan yang membahas bagaimana negara yang terkena sanksi akan sering menggunakan kripto untuk menghindari sanksi finansial.
Kembali pada bulan Juli, dinyatakan oleh berbagai media bahwa Binance tahu tentang apa yang sedang terjadi di Iran dan tidak melakukan apa-apa. Orang-orang yang bekerja di wilayah pertukaran menyadari bahwa perusahaan tersebut cukup populer di Iran, dan dengan demikian mereka terus menawarkan layanan ke wilayah yang terkena sanksi. Di sekitar waktu yang sama, eksekutif dan pendiri Binance Changpeng Zhao mengeluarkan tweet berikut:
Binance melarang pengguna Iran setelah sanksi. Tujuh terlewatkan / ditemukan solusinya. Mereka kemudian dilarang.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Binance Patrick Hillmann menjelaskan:
Binance.com bukanlah perusahaan AS, tidak seperti platform lain yang memiliki paparan terhadap entitas yang terkena sanksi AS yang sama. Namun, kami telah mengambil langkah proaktif untuk membatasi paparan kami ke pasar Iran.
Belum lama ini, Binance menyatakan bahwa perusahaan akan menerapkan protokol lengkap untuk mengetahui pelanggan Anda (KYC) untuk memastikan bahwa semua pelanggannya adalah seperti yang mereka klaim. Hillmann melanjutkan pernyataannya sebagai berikut:
Penduduk Iran dilarang membuka atau mengelola [akun]. Kami terus memperbarui proses dan teknologi saat kami belajar tentang risiko baru dan potensi paparan. Sebagai hasil dari upaya ini, termasuk pemantauan transaksi waktu nyata dalam koordinasi dengan vendor eksternal, antara Juni 2021 dan November 2022, paparan Binance terhadap entitas terkait Iran telah mengalami penurunan eksponensial.
Hillmann juga mengisyaratkan bahwa selama akun diperiksa dan diperiksa untuk kesalahan, Binance tidak boleh dilabeli sebagai pertukaran terlarang. Dia mengatakan bahwa perusahaan berusaha keras untuk memastikan semua aktivitas yang terjadi melalui dompetnya tetap bersih dan juga cepat melaporkan segala sesuatu yang tidak biasa yang mungkin dilihatnya. Dia berkata:
Yang penting diperhatikan bukan dari mana dana itu berasal, karena deposit kripto tidak bisa diblokir, tapi apa yang kita lakukan setelah dana disetor.
Firma Telah Banyak Diberitakan
Belum lama ini, pertukaran crypto menjadi berita utama ketika mengalami pelanggaran yang melihat hampir $600 juta dana digital dicuri dari dompet panasnya. Mendiskusikan peretasan, Zhao berkomentar dengan:
Eksploitasi pada jembatan lintas rantai, BSC Token Hub, menghasilkan BNB tambahan. Kami telah meminta semua validator untuk menangguhkan sementara BSC. Masalahnya terkandung sekarang. Dana Anda aman.
Pos Apakah Binance Membantu Iran Menghindari Sanksi Finansial? muncul pertama pada Berita Bitcoin Langsung.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/