Apakah Sam Bankman-Fried Secara Diam-diam Menguangkan $1.5 Juta?

Sam Bankman-Fried bersikeras bahwa dia hanya memiliki sisa $100,000 di rekening banknya, tetapi dia tidak pernah menyebutkan dompetnya! Penjahat crypto mungkin telah menguangkan sebanyak $1.48 juta.

Aktivitas On-Chain yang Mencurigakan

Sam Bankman-Fried mungkin telah menguangkan jumlah yang signifikan dari dompet on-chainnya— $1.48 juta, menurut perhitungan Crypto Briefing.

Seperti dicatat oleh Analis DeFi, BowTiedIguana, data dalam rantai menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Desember dompet yang terkait dengan Bankman-Fried mengirim 0.66 ETH ke dompet Ethereum yang baru dibuat mulai dari 0x7386. Kami tahu dompet asli milik SBF karena dia men-tweetnya pada bulan September 2020.

Dompet 0x7386 diterima total 569.95 ETH dari lusinan dompet di lebih dari seratus transaksi dalam waktu lima jam. Beberapa dari dompet ini ditandai di Etherscan sebagai milik Alameda Research.

Kemudian mulai mengirim 519.95 ETH ke dompet mulai dari 0x64e9. Dompet ini juga baru dibuat, tetapi sudah menampung 800,000 USDT sebelum transaksi ETH. 800,000 USDT sebelumnya dikirim ke empat alamat berbeda, yang semuanya kemudian mengkonsolidasikan USDT ke dalam satu dompet mulai tahun 0x4e5b. Menurut Etherscan, dompet itu milik pertukaran terpusat FixedFloat. 

Sementara itu, 0x64e9 mulai menukar sebagian besar 519.95 ETH-nya dengan USDT. 200,000 USDT ditukar lagi dengan 10.33 renBTC. Dana itu kemudian dijembatani ke Ren, yang memberikan privasi transaksi penuh. 

200,000 USDT lainnya dikirim ke tiga dompet berbeda dan dikonsolidasikan sekali lagi dalam dompet dimulai dengan 0xbb3fd, Nansen yang mana bendera sebagai milik Binance. 

Akhirnya, sisa 310.85 ETH dikirim ke delapan dompet berbeda dan dikonsolidasikan sekali lagi, kali ini di dompet mulai tahun 0x077d, yang diberi label Etherscan sebagai milik pertukaran crypto ChangeNOW. 50 ETH yang tersisa dari alamat asli 0x7386 juga dikirim ke dompet ini setelahnya lompatan singkat melalui dompet pembakar.

Menambahkan semua ini, sepertinya siapa pun yang mengendalikan dompet ini menguangkan sekitar $1,480,500 dalam cryptocurrency.

Apakah itu harus Bankman-Fried? Tidak. Orang lain dapat menemukan kunci pribadi dompet yang terhubung dengan SBF ini, terutama karena pengajuan kebangkrutan tampaknya menunjukkan bahwa grup FTX tidak terlalu berhati-hati dengan keamanan. Di sisi lain, tampaknya tidak mungkin dana tersebut dipindahkan atas perintah penegak hukum, karena aktivitas dompet menunjukkan bahwa pemiliknya berhati-hati dalam menggunakan metode yang relatif tahan sensor untuk menguangkan.

Penafian: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa aset kripto lainnya.