Meme populer cryptocurrency Dogecoin (DOGE) semakin terkait dengan beberapa kegiatan terlarang seperti pendanaan terorisme, skema Ponzi, dan pelecehan seksual anak, menurut sebuah laporan baru oleh Elliptic.
Perusahaan analitik blockchain mengungkapkan dalam laporannya bahwa koin meme yang dipopulerkan oleh Elon Musk telah menjadi pilihan populer bagi aktor jahat untuk memfasilitasi transaksi dalam jutaan.
Sementara sebagian besar kegiatan ini terdiri dari penipuan, penipuan dan skema Ponzi, itu juga termasuk jenis kejahatan yang paling serius, termasuk pendanaan terorisme dan vendor materi pelecehan seksual anak (CSAM).
Pada Juli 2021, Biro Nasional Israel untuk Kontra Pendanaan Teror mengeluarkan perintah penyitaan terhadap 84 alamat kripto yang diyakini terkait dengan kelompok Hamas. Salah satu dompet itu berisi $40,235 di Dogecoin.
Selain itu, perusahaan analitik juga menemukan bahwa sejumlah kecil tetapi semakin banyak vendor CSAM di darknet dan di luar sekarang menerima Bitcoin. Elliptics hanya mengidentifikasi $3000 dalam Dogecoin, yang merupakan jumlah yang kecil.
Tapi itu memperingatkan bahwa ini bisa mewakili "nafsu para pelaku kriminal untuk mengadopsi berbagai aset kripto untuk menghindari pemberitahuan."
Darknet menerima Dogecoin
Beberapa pasar darknet dan kampanye malware juga menerima Dogecoin. Elliptic mengidentifikasi layanan darknet seperti Just-Kill yang masih menerima Dogecoin sementara yang lain tidak lagi menerimanya.
Selain teroris, kelompok ekstremis sayap kanan juga tampaknya menyukai cryptocurrency, termasuk Dogecoin. Grup-grup ini, situs blog sayap kanan, berita, dan platform berbagi video, menggunakan Dogecoin untuk mengumpulkan dana ketika mereka tidak dapat menggunakan metode tradisional.
Infowars adalah salah satu situs web tersebut. Situs web berita perjuangan globalisme sayap kanan telah mengumpulkan lebih dari $1,700 di Dogecoin.
Penemuan ini mirip dengan pengungkapan Gugus Tugas Aksi Keuangan tahun lalu tentang kelompok sayap kanan yang menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan koin privasi.
Namun, skema Ponzi, pencurian, dan penipuan tampaknya menjadi penggunaan gelap Dogecoin terbesar. Elliptic mengklaim telah mengidentifikasi lebih dari 50 kasus di mana penjahat menguangkan jutaan dolar dalam Dogecoin.
Contoh populer termasuk dugaan pencurian $ 119 juta di Dogecoin yang terkait dengan skema Ponzi Turki tahun lalu. Pada tahun 2020, pemerintah China juga menyita lebih dari $20 juta DOGE dalam skema Ponzi PlusToken senilai $6 miliar.
Sumber: https://cryptoslate.com/dogecoin-gaining-popularity-for-illegal-activities-elliptic-report-says/