Departemen Kehakiman AS (DoJ) memiliki mengajukan banding terhadap persetujuan hakim atas rencana kebangkrutan untuk Voyager Digital yang mencakup Binance US membeli aset miliaran dolar.
Dokumen tersebut diserahkan pagi ini oleh komponen kebangkrutan DoJ yang mengawasi New York (Wali Amanat AS, Wilayah 2) ke Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan New York (SDNY).
Detail masih belum jelas, namun komunikasi lebih lanjut sehubungan dengan banding Voyager dapat mengonfirmasi bahwa Binance US sedang diselidiki oleh DoJ, seperti yang diduga oleh para kritikus. Perusahaan induknya, Binance, telah menjadi subjek penyelidikan DoJ sejak 2018 potensi pencucian uang AS.
Pelanggan telah menghabiskan tujuh bulan menunggu dana mereka dipulihkan — broker crypto mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli. Dalam enam minggu terakhir, analis Wu Blockchain memperkirakan Voyager Digital telah membuang lebih dari $350 juta aset on-chain melalui Binance US, bersama dengan Coinbase dan meja over-the-counter (OTC).
Aset Voyager yang tersisa dilaporkan bernilai sekitar $760 juta, sebagian besar dikonversi menjadi USDC ($488 juta), bersama dengan:
- sekitar $150 juta dalam bentuk eter,
- lebih dari $50 juta dalam token asli Voyager,
- dan lebih dari $40 juta dalam bentuk SHIB.
Banding DoJ terhadap rencana Voyager dibuat pagi ini. Namun, sekelompok kreditur yang terorganisir telah terlebih dahulu mengatakan akan melakukannya melawan terhadap upaya pemerintah AS untuk menggagalkan rencana Binance AS:
“[Komite Resmi Voyager untuk Kreditur Tidak Aman] akan bekerja sama dengan Debitur untuk menentang banding apa pun. Namun, banding dapat secara signifikan menunda pemulihan kreditur,” tulisnya di Twitter.
Memang, pihak yang terkena dampak sekarang harus menunggu lebih lama lagi untuk mendengar apakah sebuah rencana akan berjalan yang menempatkan dana yang terperangkap ke tangan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran sekuritas, dan dimiliki oleh bursa global yang dituduh memfasilitasi pencucian uang dan menghindari sanksi, antara lain masalah mencolok lainnya.
Baca lebih lanjut: Ikatan mendalam antara Binance, Bitzlato, dan pasar darknet Hydra
Banding Voyager DoJ diajukan setelah kekhawatiran SEC ditolak
Voyager Digital memasang hampir semua asetnya untuk dilelang pada 13 September. Pertukaran crypto Sam Bankman-Fried FTX.US memiliki tawaran yang menang - tetapi kemudian bangkrut. Rencana Voyager berakhir dengan Binance US memperoleh aset pelanggan senilai sekitar $1 miliar untuk $20 juta.
Namun, kesepakatan itu menentang oleh Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC), dan regulator New York pada bulan Februari tahun ini. SEC mengklaim bahwa rencana tersebut dapat melanggar undang-undang sekuritas – Binance US sudah berada di bawah mikroskop untuk pelanggaran yang sama.
Menurut agensi, kesepakatan itu tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran bahwa eksekutif Binance AS atau "orang atau entitas asing" akan memiliki akses ke kunci pelanggan. Kesepakatan kebangkrutan juga tidak menyebutkan bagaimana hal itu akan “memastikan bahwa aset pelanggan tidak ditransfer dari platform Binance AS.” SEC lebih lanjut mencatat bagaimana kesepakatan itu berpotensi membebaskan eksekutif Voyager dari klaim penipuan yang tertunda.
Jaksa Agung New York (NYAG) Letitia James menyatakan Voyager "secara ilegal mengoperasikan bisnis mata uang virtual." NYAG menunjukkan bahwa Binance US tidak diizinkan beroperasi di New York — rencana Voyager berpotensi membahayakan penduduk, menurutnya, karena mereka perlu menggunakan bursa untuk mengakses dana.
Baca lebih lanjut: Texas mencoba memblokir penjualan Voyager, mengungkapkan penyelidikan FTX
Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas dan Departemen Perbankan Texas ikut campur mereka sendiri keberatan. Mereka menyatakan bahwa rencana tersebut tidak merinci persyaratan akuisisi secara memadai, dan menimbulkan kekhawatiran bahwa Binance US belum cukup berbuat untuk menunjukkan bahwa ia beroperasi secara independen dari Binance — per 19 Agustus 2021, kepala Binance Changpeng Zhao memiliki 90% saham Ekuitas Binance AS.
Voyager meminta pengguna untuk memilih rencana bab 11 perusahaan pada awal Maret. Hasil menunjukkan 97% pelanggan mendukung Binance.US memperoleh aset dan memfasilitasi pemulihan aset. Perusahaan mengatakan bahwa sekitar 73% dari dana pelanggan dapat dikembalikan mengikuti rencana mereka.
Itu diberikan lampu hijau pada 6 Maret, setelah empat hari perdebatan di pengadilan. Hakim kebangkrutan AS Michael Wiles menolak argumen yang dibuat oleh regulator AS terhadap kesepakatan tersebut, menyatakan: “Saya tidak dapat membekukan seluruh kasus tanpa kepastian sementara regulator mencari tahu apakah mereka yakin ada masalah dengan transaksi dan rencana.”
Masih harus dilihat apakah rasa urgensi yang sama akan diterapkan pada daya tarik Voyager DoJ.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau berlangganan Youtube channel.
Sumber: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/