DOJ Mengajukan Tuntutan Terhadap Baller Ape Club 'Rug Pull'

Departemen Kehakiman sore ini mengumumkan tuntutan pidana terhadap pencipta koleksi NFT Baller Ape Club karena mendalangi apa yang disebut "tarik permadani. "

Tuduhan tersebut, diumumkan bersamaan dengan tiga kasus penipuan mata uang kripto lainnya, menandai kedua kalinya jaksa federal mengejar skema "tarik karpet" NFT, di mana pembuat proyek NFT menjual NFT dengan janji palsu tentang manfaat dan utilitas masyarakat, hanya untuk meninggalkan proyek dan mengambil dana investor. 

Le Anh Traun, seorang warga negara Vietnam, didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

Traun diduga mengumpulkan $2.6 juta dari pembeli Baller Ape NFT, hanya untuk segera menghapus situs web organisasi dan mencuci dana tersebut. Menurut Departemen Kehakiman, dia mengubah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah menjadi cryptocurrency yang berbeda dan memindahkannya ke beberapa blockchain, dalam praktik yang dikenal sebagai “chain-hopping.”

Jika terbukti bersalah, Traun bisa menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara. 

"Tarik karpet" NFT terlalu umum di dunia perdagangan NFT bervolume tinggi dan terdesentralisasi, di mana koleksi baru muncul setiap hari dari banyak pembuat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tahun lalu saja, pasar NFT menghasilkan penjualan $25 miliar. Departemen Kehakiman, bagaimanapun, tidak menuntut satu kasus penipuan NFT pada tahun 2021. 

Hanya pada bulan Maret tahun ini, ketika DOJ mengumumkan kasus pertamanya terhadap pembuat NFT karena menipu pembeli (pencipta koleksi NFT "permadani-tarik" yang terkenal Frosties), apakah pemerintah federal memberi isyarat kesediaannya untuk mengejar kasus-kasus seperti itu. Tuduhan hari ini menegaskan kembali selera itu. 

“Kasus-kasus ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa beberapa penipu bersembunyi di balik kata kunci yang trendi, tetapi pada akhirnya mereka hanya berusaha memisahkan orang dari uang mereka,” kata Jaksa AS Tracy L. Wilkison untuk Distrik Pusat California, dalam sebuah pernyataan. “Kami akan terus bekerja dengan mitra penegak hukum kami untuk mendidik dan melindungi calon investor tentang investasi tradisional dan trendi.”

Kasus Baller Ape, bersama dengan tiga lainnya yang diumumkan hari ini, adalah produk dari tindakan penegakan hukum nasional yang dipimpin oleh DOJ bersama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan FBI.

Kasus-kasus lain yang didakwa hari ini termasuk dugaan skema Ponzi cryptocurrency yang mengumpulkan hampir $100 juta; penawaran koin awal palsu yang mencuri $21 juta dari investor yang disesatkan; dan skema komoditas kripto yang rumit yang melihat seorang pria menjanjikan pengembalian 600% kepada investor yang dia rayu dengan pertemuan di rumah Hollywood Hills yang tidak dia miliki, menggunakan tim penjaga keamanan bersenjata palsu untuk menghasilkan citra palsu tentang kekayaan dan kekuasaan.

Ingin menjadi ahli kripto? Dapatkan yang terbaik dari Dekripsi langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pengumpulan mingguan dan banyak lagi!