Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki Silvergate Capital atas hubungannya dengan FTX dan Alameda Research, menurut a Februari 2 laporan dari Bloomberg.
Bank Silvergate dilaporkan tidak dituduh melakukan kesalahan, dan penyelidikan dapat diselesaikan tanpa ada tuntutan yang diajukan terhadap perusahaan.
DOJ belum secara resmi mengumumkan penyelidikan tersebut. Sebaliknya, Bloomberg memperoleh informasi tentang penyelidikan rahasia dari sumber anonim.
gerbang perak meremehkan paparannya ke FTX pada saat keruntuhan perusahaan terakhir pada bulan November. Namun, hubungan bank tersebut dengan FTX dan Alameda segera menjadi lebih diteliti. Pada bulan Desember, senator AS menyarankan akun Silvergate di tengah dari keruntuhan FTX. Baru-baru ini, laporan menunjukkan bahwa Silvergate menerima a pinjaman $4.3 miliar dari Bank Pinjaman Rumah Federal selama menjalankan bank yang mengikuti keruntuhan FTX.
Awal pekan ini, senator meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah Silvergate sepenuhnya menyadari aktivitas FTX yang tidak benar dan kesalahan pengelolaan dana. Upaya baru itu dihasilkan dari kegagalan Silvergate untuk menjawab pertanyaan serupa di bulan Desember.
Tidak jelas apakah pertanyaan terbaru para senator mengarah langsung ke penyelidikan DOJ hari ini. Juga tidak jelas yang mana, jika ada, dari tautan antara Silvergate dan FTX yang dijelaskan di atas sedang diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan yang seharusnya.
Pasar crypto pasca-FTX yang keras juga berdampak pada Silvergate dalam arti yang lebih umum. Bulan ini, perusahaan mem-PHK 40% stafnya, atau 200 karyawan.
Sumber: https://cryptoslate.com/doj-probes-silvergate-over-ftx-alameda-ties/