Nexo Menuntut Otoritas Moneter Kepulauan Cayman karena Memblokir Lisensi VASP-nya ⋆ ZyCrypto

iklan

 

 

• Pemberi pinjaman juga menghadapi tekanan di Bulgaria atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran pajak.
• Bulan lalu, Nexo terpaksa keluar dari AS karena 'peraturan yang tidak jelas'.

Nexo menggugat regulator keuangan Kepulauan Cayman karena menolak pendaftarannya sebagai penyedia layanan aset virtual di wilayah tersebut. Otoritas Moneter Kepulauan Cayman menolak permohonan VASP Nexo tertanggal 20 Desember.

Di antara alasan yang dikutip oleh pihak berwenang adalah perlunya lebih banyak dokumentasi tentang penilaian risiko pelanggan dan perusahaan. CIMA juga menyalahkan aplikasi tersebut, antara lain, karena tidak memiliki ketentuan anti pencucian uang yang cukup.

Melawan klaim tersebut, Nexo mencatat dalam gugatan bahwa alasan yang ditunjukkan oleh CIMA tidak "memuaskan atau cukup rinci". Oleh karena itu, meminta agar arahan tersebut dibalik dan diberikan lisensi operasi.

''Kasus ini merupakan cerminan alami dari misi akuisisi lisensi Nexo yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan sesuatu yang sangat normal yang terkadang terjadi selama proses mendapatkan otorisasi,'' kata juru bicara perusahaan di Telegram.

Bulgaria Menyelidiki Nexo atas Pelanggaran Pencucian Uang

Konflik adalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi Nexo – yang mengklaim di situs resminya untuk mendukung lebih dari 5 juta pengguna di 200 yurisdiksi. Di Bulgaria, pemberi pinjaman sedang diselidiki atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran terkait pajak. Khususnya, partai politik Bulgaria GERB menuduh partai yang berkuasa di negara itu 'Kami Melanjutkan Perubahan' dan Bulgaria yang Demokratis menerima sumbangan dari Nexo.

Menurut liputan media lokal, mantan Perdana Menteri Boiko Borisov, dan anggota GERB, menuduh bahwa lima personel yang terkait dengan Nexo mengirimkan 20,000 BGN sebagai sumbangan ke Bulgaria yang Demokrat. Anggota partai juga mengklaim bahwa jumlah yang sama disumbangkan oleh individu yang terkait dengan Nexo.

Beberapa mil jauhnya, Nexo baru-baru ini terpaksa meninggalkan pasar AS karena apa yang diklaimnya sebagai 'peraturan yang tidak jelas', per a melaporkan oleh ZyCrypto. Perusahaan selanjutnya harus menghentikan produk Earn Interest di beberapa negara bagian setelah perintah penghentian dan penghentian oleh SEC untuk – menawarkan dan menjual sekuritas tanpa kualifikasi sebelumnya.

Pernyataan yang menyertai oleh salah satu pendiri Nexo, Antoni Trenchev, mencatat bahwa pemberi pinjaman itu mampu membayar, menyangkal klaim sebelumnya yang sebaliknya. ''Kepailitan, kebangkrutan, tidak ada dalam realitas Nexo, dan kami percaya, kami berharap, kami menginspirasi sambil bekerja keras untuk memberikan masa depan yang kuat dan berkelanjutan kepada pengguna.''