Polisi Estonia Menangkap Dua Penipu Dalam Skema $575 Juta

Industri crypto telah mengalami pertumbuhan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Dan karena adopsi arus utama dipercepat, penjahat dunia maya dan penipu juga meningkatkan upaya mereka untuk menipu pengguna kripto yang tidak bersalah. Akibatnya, sektor penegakan hukum global pun bergerak untuk memberantas pelaku kejahatan pencucian uang.

Kali ini, Polisi Estonia menjadi berita utama dengan menangkap dua penipu crypto yang menipu investor sebesar $575 juta. Para terdakwa, Ivan Turõgin dan Sergei Potapenko, keduanya berusia 37 tahun. Mereka berpura-pura menjalankan platform penambangan mata uang kripto, HashFlare, dan bank aset digital bernama Bank Polybius tempat para korban menginvestasikan mata uang kripto dan mata uang fiat. 

Pengadilan distrik di Seattle menetapkan dakwaan terhadap para terdakwa termasuk 16 dakwaan penipuan kawat dan satu dakwaan pencucian uang menggunakan perusahaan palsu. Selain itu, investigasi mengungkap bahwa penipuan crypto ini juga melibatkan empat konspirator lain yang tinggal di Belarus, Swiss, dan Estonia. Penipu menerima dana crypto ilegal dari ratusan ribu pengguna dan mengoperasikan model bisnis palsu dari 2015 hingga 2019; pejabat menegaskan bahwa perusahaan bertindak sebagai skema piramida. 

Otoritas AS Terus Membasmi Scammers

Menurut laporan tersebut, penangkapan para penipu merupakan hasil dari pencarian bersama oleh lebih dari 100 petugas polisi Estonia dan sekitar 15 agen FBI. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), para penipu menggunakan dana curian untuk membeli real estat dan mobil mewah serta menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci uang. 

Berbicara tentang insiden tersebut, Nick Brown, Pengacara AS untuk Pengadilan Distrik Barat, menambahkan;

Ukuran dan ruang lingkup skema yang diduga benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto, dan misteri seputar penambangan mata uang kripto, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar. Mereka memikat investor dengan representasi palsu dan kemudian membayar investor awal dengan uang dari mereka yang berinvestasi kemudian. Mereka mencoba menyembunyikan keuntungan haram mereka di properti Estonia, mobil mewah, dan rekening bank serta dompet mata uang virtual di seluruh dunia. Otoritas AS dan Estonia bekerja untuk menyita dan menahan aset-aset ini dan mengambil keuntungan dari kejahatan ini.

Jaksa mengatakan para penjahat, yang sekarang dalam tahanan, dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun. Pengadilan distrik federal akan menghukum terdakwa dengan mempertimbangkan Pedoman Penghukuman AS setelah mereka mengaku melakukan kejahatan.

DOJ AS Menyita Lebih dari 50,000 Bitcoin Tahun Lalu

DOJ AS mencatat penyitaan bersejarah lebih dari 50,000 Bitcoin pada bulan yang sama tahun lalu. Pada saat penyitaan, Bitcoin diperdagangkan dengan harga tinggi sekitar $68,000, yang berarti simpanan crypto yang disita bernilai lebih dari $3.3 miliar. James Zhong, dari siapa BTC disita, diduga melakukan penipuan di pasar darknet Silk Road. 

Pengacara AS dari Pengadilan Distrik Selatan, Damian Williams, berkomentar pada saat itu;

James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade lalu ketika dia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road. Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan potongan besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri senilai lebih dari $3.3 miliar.

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com