Segala sesuatu tentang pertukaran AAX yang berbasis di Hong Kong dan bendera merah di sekitarnya

• Polisi Hong Kong menangkap dua orang yang terkait dengan pertukaran kripto lokal AAX
• Penangkapan itu terjadi lebih dari sebulan setelah pertukaran menangguhkan penarikan dengan alasan pemeliharaan sistem

Dua eksekutif pertukaran crypto AAX yang berbasis di Hong Kong ditangkap oleh penegak hukum setempat di Hong Kong. Penangkapan dilakukan sehubungan dengan penangguhan penarikan secara tiba-tiba dari bursa. 

Menurut laporan outlet media lokal hk01, yang  Biro Investigasi Kejahatan Komersial Polisi Hong Kong menangkap pendiri AAX dan mantan CEO Thor Chan. Pihak berwenang juga menangkap Liang Haoming, direktur dan CEO Weigao Capital. 

Rekening bank AAX dibekukan oleh Polisi HK

Pihak berwenang di Hong Kong menerima pengaduan dari 337 korban di seluruh dunia yang terlantar setelah AAX menangguhkan penarikan pada 14 November. Pertukaran mengutip dalih "pemeliharaan sistem" untuk menghentikan transaksi di bursa.

Pengguna tidak dapat melihat atau mengakses dana mereka di bursa. Hal ini dilaporkan menyebabkan kerugian yang mencapai total HK$98 juta. Pihak berwenang berhasil membekukan dua rekening bank milik bursa bermasalah. Dua properti senilai 55 juta yuan milik mantan CEO dan satu eksekutif lainnya juga disita. 

Polisi juga percaya bahwa eksekutif lainnya melarikan diri dengan dompet AAX dan kunci pribadi yang berisi aset digital senilai $30 juta. Eksekutif ini diyakini sebagai dalang di balik plot untuk menyesatkan investor dan pelanggan bursa. 

Operasi AAX terhenti sejak pertengahan November

Menurut laporan hk01, tanda-tanda awal masalah mulai terlihat pada 12 November. Saat itulah pertukaran berhenti beroperasi dengan alasan pemeliharaan dan peningkatan sistem. Keesokan harinya, AAX mengumumkan bahwa ada ketidaknormalan dalam basis data penggunanya dan pertukaran akan memerlukan tambahan 7-10 hari untuk memperbaiki situasi. 

Pada 19 November, AAX mengeluarkan komunikasi terakhirnya kepada pelanggannya. Mereka memberi tahu pengguna tentang penggalangan dana dalam waktu dekat dalam bentuk penerbitan obligasi untuk mempertahankan operasi. Namun, pada 16 Desember, pertukaran menghentikan layanannya sehingga lebih dari 2 juta pelanggan terlantar. 

Menurut Inspektur Kong Qingxun dari Divisi Investigasi Kejahatan Komersial, individu yang ditangkap berkonspirasi untuk memberikan informasi palsu kepada pelanggan. Dengan demikian, informasi tersebut akan membuat mereka enggan melakukan penarikan. Ketiga pelaku menyembunyikan masalah likuiditas bursa dari pelanggan mereka.