Mantan Manajer Produk Coinbase Ishan Wahi telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya oleh Departemen Kehakiman AS sebelumnya pengadilan federal Manhattan pada 3 Agustus.
Ishan pertama kali diajukan ke pengadilan bulan lalu atas tuduhan perdagangan orang dalam. Dia dikatakan telah membocorkan informasi tentang cryptocurrency yang akan terdaftar di Coinbase kepada saudaranya Nikhil dan teman Sameer Ramani.
Perdagangan gelap tersebut dikatakan telah menghasilkan keuntungan sekitar $1.5 juta antara Juni 2021 dan April 2022.
Penuntut mencatat bahwa para terdakwa menggunakan dompet berbasis Ethereum untuk memperoleh aset sebelum mereka terdaftar. Aset dijual setelah harganya naik mengikuti listing.
Kerahasiaan informasi perdagangan
Pengacara Ishan, David Miller, dalam pembelaan, mengklaim bahwa ” informasi yang dituduhkan kliennya dibagikan tidak lagi rahasia” karena Coinbase memperkenalkan strategi untuk mengisyaratkan aset yang rencananya akan didaftar untuk diperdagangkan.
Seorang jaksa Noah Solowiejczyk, membantah argumen tersebut dengan mencatat bahwa proses pencatatan masih memastikan bahwa informasi tersebut bersifat nonpublik. Dia menyatakan bahwa sifat insider trading charge masih mengikuti kasus wire fraud sebelumnya, dan karenanya tidak boleh diabaikan.
Ishan, melalui pengacaranya, mengklaim bahwa AS tidak memiliki peraturan untuk perdagangan orang dalam tentang cryptocurrency. Atas dasar ini, terdakwa meminta penghentian kasus tersebut. Permintaan itu tidak dipertimbangkan meskipun kedua bersaudara itu masing-masing diberi jaminan sebesar $ 1 juta.
Pengadilan telah menjadwalkan sidang berikutnya pada 22 Maret 2023.
Ishan, saudaranya Nikhil, dan teman Sameer, masih memiliki kasus yang sedang berlangsung dengan SEC karena diduga memperdagangkan sekuritas. SEC melaporkan bahwa 9 dari 25 aset kripto yang terlibat dalam kejahatan tersebut adalah sekuritas.
SEC menyelidiki Coinbase
Menyusul tuduhan sekuritas perdagangan Wahi saat berada di Coinbase, bursa dalam pertahanan menjauhkan diri dari pencatatan atau perdagangan sekuritas. Dia diklaim bahwa proses pencatatannya yang ketat telah diperiksa oleh SEC, dan telah berfungsi untuk menjauhkan sekuritas dari platform.
Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal mengulangi dalam sebuah tweet:
Saya senang untuk mengatakannya lagi dan lagi: kami yakin bahwa proses ketekunan kami yang ketat—sebuah proses yang telah ditinjau oleh SEC—menjauhkan sekuritas dari platform kami, dan kami berharap dapat terlibat dengan SEC dalam masalah ini. Sebuah penyegaran: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Juli 26, 2022
Terlepas dari pendirian Coinbase, SEC meluncurkan sebuah investigasi atas pencatatan sekuritas. SEC sedang menyelidiki apakah orang Amerika diizinkan untuk memperdagangkan aset keamanan yang tidak terdaftar di platform pertukaran Coinbase.
Sumber: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/