FBI menyita $100,000 dalam cryptocurrency dan NFT

Biro Investigasi Federal (FBI) dikatakan telah memiliki 86.5 eter (ETH) serta dua token nonfungible (NFT) dengan nilai gabungan lebih dari $100,000 dari scammer phishing.

Tersangka penipu yang dipermasalahkan, Chase Senecal, juga dikenal sebagai Horror (HZ) online, awalnya terungkap sebagai hasil penyelidikan komprehensif yang dilakukan oleh penyelidik blockchain independen bernama ZachXBT dan dipublikasikan pada September 2022.

Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh FBI pada tanggal 3 Februari mengatakan bahwa properti Seneca, termasuk jam tangan senilai $41,000 yang dibuat oleh Audemars Piguet yang disebut jam tangan kayu ek kerajaan, "disita untuk penyitaan federal karena melanggar undang-undang federal."

Selain menyebutkan bahwa semua properti telah ditahan pada 24 Oktober 2022, surat dari FBI tidak memberikan banyak informasi lebih lanjut tentang insiden tersebut. Token non-fungible (NFT) yang disita termasuk Bored Ape Yacht Club#9658 dan Doodle #3114, yang, pada saat penyitaan, memiliki nilai masing-masing sebesar $95,495 dan $9,361.

Pada saat penyitaan, nilai 86.5 ETH ditentukan menjadi $116,433, tetapi sekarang diperkirakan menjadi $144,000.

Saat ini, sejauh mana prosedur hukum yang telah diajukan terhadap Senecal tidak dapat ditentukan karena kurangnya kejelasan. Namun, penasihat penegakan hukum yang diterbitkan oleh FBI menyatakan bahwa penyitaan federal adalah senjata yang memberi pemerintah kemampuan untuk "menghapus tanpa imbalan atas kepemilikan orang atas properti yang terlibat dalam kejahatan".

Menurut Biro Investigasi Federal (FBI), hal semacam ini “dapat muncul dalam proses perdata, seperti tuntutan hukum terhadap barang tersebut, atau setelah keyakinan seseorang dalam tuntutan pidana.”

Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan pada 3 Februari melalui Twitter bahwa penyitaan properti memang "terjadi sebagai konsekuensi" dari penyelidikannya, terlepas dari fakta bahwa FBI belum secara terbuka mengakui kontribusi ZachXBT terhadap kasus tersebut dengan cara apa pun.

ZachXBT berkomentar, "Saya berharap untuk melihat lebih banyak penipu phishing menghadapi nasib yang sama di masa depan karena melukai begitu banyak orang di arena ini." “Saya berharap melihat lebih banyak scammer phishing mengalami nasib serupa di masa mendatang.”

Orang-orang di komunitas bercanda bahwa sebagai akibat dari penyitaan NFT Kera Bosan baru-baru ini, FBI akan mengubah gambar profilnya menjadi Ape #9658.

Selama penyelidikan, ZachXBT mampu mengungkap identitas dan perilaku on-chain Senecal dengan bantuan banyak indikator penting, salah satunya adalah jam tangan yang mencolok.

ZachXBT menjelaskan bahwa setelah melihat HZ membual tentang jam tangan baru di media sosial, dia bertanya "kepada beberapa teman yang menjual jam tangan" dan akhirnya berhasil menghubungi orang yang menjual jam tangan AP tersebut ke Senecal. Penjelasan Zach dimuat dalam postingan media yang terbit pada 2 September 2022.

Sayangnya untuk Senecal, transaksi dilaporkan telah diselesaikan di blockchain menggunakan USD Coin sebagai media pertukaran (USDC).

Ini bukan pertama kalinya penelitian yang dilakukan oleh ZachXBT menjadi faktor penting dalam membantu pejabat pemerintah. Pada Oktober 2022, unit dunia maya nasional Prancis mengakui upaya ZachXBT dalam membantunya menangkap dan menuntut sekelompok tersangka penipu yang diduga mencuri NFT senilai $2.5 juta menggunakan skema phishing. ZachXBT dapat membantu penyelidikan karena informasi yang diberikan oleh ZachXBT.