Jaksa Federal Mengisi SBF dengan Kejahatan Keuangan Baru

• SBF telah didakwa atas empat tuntutan pidana keuangan baru.
• Tuduhan tersebut termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan keterlibatan dalam bisnis transaksi uang tanpa izin.
• Diduga, SBF bersekongkol dengan pejabat FTX lainnya untuk mempengaruhi politisi agar membuat mereka mengesahkan undang-undang yang menguntungkan.

Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO yang jatuh platform kripto FTX, telah didakwa dengan empat kejahatan keuangan baru, dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Federal di Pengadilan Federal New York pada hari Kamis.

Sesuai laporan, dakwaan baru yang dikenakan pada CEO FTX yang dipermalukan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Selain itu, ia didakwa dengan sekuritas baru dan kejahatan penipuan komoditas.

Secara signifikan, surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua eksekutif FTX lainnya untuk mempengaruhi politisi dengan menyumbangkan jutaan dolar dan dengan demikian membuat mereka mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan. Jaksa mengatakan bahwa sumbangan tersebut diduga dilakukan melalui donor “jerami” atau dengan dana perusahaan.

Selain itu, jaksa berkomentar bahwa Bankman–Fried memaparkan risiko kepada pelanggan FTX, untuk memuaskan pengeluarannya, dengan menyatakan:

Bertentangan dengan janji Bankman-Fried kepada pelanggan FTX bahwa pertukaran akan melindungi kepentingan mereka dan memisahkan aset mereka, Bankman-Fried secara rutin memanfaatkan aset pelanggan FTX untuk menyediakan modal bebas bunga untuk pengeluaran pribadinya dan Alameda, dan dalam prosesnya mengekspos pelanggan FTX ke besar, risiko yang dirahasiakan.

Khususnya, sumber yang mengetahui masalah tersebut berkomentar bahwa terdakwa akan dipaksa dipenjara selama 40 tahun lagi jika terbukti bersalah, karena ia dituduh melakukan "beberapa skema untuk menipu".

Sebelumnya pada bulan Desember, Pengadilan Distrik AS mendakwa Bankman-Fried dengan delapan tuduhan kriminal, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan sekuritas, pencucian uang, tuduhan individu atas penipuan sekuritas dan penipuan kawat, dan konspirasi untuk menghindari peraturan dana kampanye. Namun, menanggapi tuduhan tersebut, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut.

Tampilan Posting: 52