Jaksa federal sedang menyelidiki pertukaran crypto terbesar Binance dan telah memanggil beberapa dana lindung nilai sebagai bagian dari penyelidikannya, menurut laporan Washington Post.
Kantor pengacara AS Seattle dilaporkan mengirimkan panggilan pengadilan ke perusahaan investasi yang berinteraksi dengan Binance. Menurut melaporkan, dana lindung nilai diminta untuk memberikan catatan komunikasi mereka dengan bursa.
Laporan tersebut mencatat bahwa panggilan dari pengadilan tidak selalu berarti pihak berwenang ingin mengajukan tuntutan apa pun terhadap bursa; namun, itu adalah tanda kepentingan federal dalam operasi perusahaan.
Operasi Binance Menarik Bunga Regulasi
Operasi Binance semakin menarik minat regulasi di tengah peristiwa baru-baru ini di ruang crypto.
Di bulan Desember, melaporkanS muncul bahwa pejabat Departemen Kehakiman AS mempertimbangkan untuk menuntut Binance. Laporan itu mencatat bahwa para pejabat terbagi atas tindakan yang harus diambil terhadap bursa.
Sementara itu, yang lain melaporkan menyatakan bahwa kartel narkoba menggunakan pertukaran yang dipimpin Changpeng Zhao untuk mencuci jutaan hasil ilegal.
Menurut laporan Washington Post, chief strategy officer Binance Patrick Hillmann mengatakan bahwa bursa tersebut berbicara dengan setiap regulator di seluruh dunia. Hillmann menolak berkomentar apakah pertukaran itu sedang diselidiki di Amerika Serikat.
Binance Berbaris
Pengawasan peraturan ini baru-baru ini menghasilkan FUD besar-besaran di sekitar bursa. Perusahaan yang dipimpin CZ memproses lebih dari $6 miliar penarikan selama tujuh hari karena pertanyaan tentang solvabilitasnya diajukan. Binance tampaknya muncul tanpa cedera meskipun kondisi pasar saat ini dan penarikan rekor tertinggi dari platformnya.
Sedangkan beberapa perusahaan crypto, seperti Celcius, Voyager, BlockFi, FTX, dll., mengajukan kebangkrutan dalam satu tahun terakhir. Baru-baru ini, kesehatan keuangan konglomerat kripto Grup Mata Uang Digital dan anak perusahaannya Genesis telah ditarik kepentingan regulasi.
Di tengah perjuangan para pesaingnya di tahun 2022, Binance tersebut itu mendapatkan 14 lisensi dan meningkatkan tenaga kerjanya menjadi lebih dari 7000 orang. Pertukaran ingin memperluas bisnisnya ke Korea Selatan dengan mengakuisisi perusahaan crypto lokal Gopax.
Baru-baru ini, Binance menjadi bursa pertama ikut Asosiasi Spesialis Sanksi Bersertifikat (ACSS), -sebuah badan yang berfokus pada mendorong langkah-langkah kepatuhan sanksi.
Penolakan tanggung jawab
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.
Sumber: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/