Mantan CEO BitMEX Arthur Hayes Menghindari Waktu Penjara, Dihukum 2 Tahun Percobaan

Co-founder dan mantan CEO platform derivatif crypto BitMEX dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan, dengan enam bulan pertama dihabiskan di kurungan rumah.

• Pada akhir tahun 2020, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terdakwa salah satu pendiri perusahaan – Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed – mengoperasikan tempat perdagangan aset digital tanpa menerapkan aturan anti pencucian uang yang memadai.
• BitMEX harus membayar penalti sebesar $100 juta sementara tiga co-founder mengundurkan diri. Baru-baru ini, Hayes, melalui pengacaranya, mengajukan permintaan untuk keringanan hukumannya, yang dijadwalkan pada 20 Mei.
• Dikutip oleh Bloomberg, hukuman menjadi resmi kemarin, di mana Hakim Distrik AS John Koeltl mengabulkan keinginan Hayes, dan dia tidak akan dipenjara. Sebaliknya, dia mendapat hukuman percobaan dua tahun dan harus menghabiskan enam bulan pertama di kurungan rumah.
• Ini terjadi bahkan setelah beberapa jaksa AS berdebat bahwa hukuman Hayes harus lebih berat dan harus mengirim sinyal ke seluruh industri kripto. Selama sidang kemarin, Asisten Jaksa AS Samuel Raymond mengatakan kepada hakim federal bahwa ini adalah "pelanggaran yang sangat serius" dan menambahkan:

“Ada konsekuensi nyata. Ketika individu seperti Mr. Hayes mengoperasikan platform tanpa program anti-pencucian uang atau program mengenal pelanggan Anda, mereka menjadi magnet bagi orang-orang untuk mencuci uang.”

• Asisten Pengacara menambahkan bahwa hukuman ringan seperti itu akan “mengirim pesan kepadanya bahwa biaya melakukan bisnis hanyalah denda, dan dia dapat terus melanggar hukum dalam jumlah besar dan membayar denda apa pun. Kasus ini diawasi ketat oleh bursa cryptocurrency dan perusahaan lain di seluruh dunia.”
• Di sisi lain, Hayes bertanggung jawab penuh atas tindakannya dan berjanji bahwa dia “siap untuk membalik halaman dan memulai lagi.”