Mantan Manajer Coinbase Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Konspirasi

Mantan manajer produk Coinbase Global Inc. Ishan Wahi telah mengaku bersalah atas dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, menurut a tekan rilis dari Departemen Kehakiman AS (DoJ). 

Bacaan Terkait: Akankah Bitcoin Melihat Pembantaian Hari Valentine Atau Bisakah Bulls Mendapatkan Kembali $ 24,000?

Setelah Nikhil Wahi didakwa menerima tip perdagangan orang dalam dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, saudara laki-lakinya, Ishan Wahi, mengaku bersalah hari ini di Distrik Selatan New York atas tuduhan konspirasi. Pengacara AS Damian Williams mengatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman:

(…) Ishan Wahi – mantan manajer produk Coinbase – mengakui di pengadilan hari ini bahwa dia memberi tahu orang lain tentang daftar token yang direncanakan Coinbase sehingga mereka dapat memperdagangkan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus Perdagangan Orang Dalam Pertama Yang Diakui Bersalah

Grafik investigasi dilakukan oleh Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa pada beberapa kesempatan antara Juni 2021 dan April 2022, Ishan Wahi melanggar tugas kepercayaan dan keyakinannya kepada Coinbase dengan mengungkapkan informasi bisnis rahasia yang dia pelajari selama bekerja di bursa crypto.

Pada Juli 2022, jaksa mendakwa Wahi bersaudara dan tersangka lainnya, Sameer Ramani, dengan konspirasi melakukan penipuan kawat menggunakan informasi rahasia dari Coinbase. Jaksa menyimpulkan bahwa Wahi menghasilkan keuntungan hampir $1.5 juta dengan berdagang secara ilegal menjelang 40 pengumuman Coinbase yang berbeda.

Jaksa menemukan bahwa Ishan Wahi, bersama dengan saudara laki-lakinya Nikhil Wahi dan Sameer Ramani, diam-diam melakukan perdagangan yang menguntungkan di seputar pengumuman publik Coinbase. Dengan cara itu, saudara laki-laki Wahi mendapat untung dari mendaftarkan aset crypto tertentu di bursa Coinbase.

Menyusul pengumuman daftar publik Coinbase, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani menjual aset crypto untuk mendapatkan keuntungan di beberapa kesempatan. 

Oleh karena itu, dalam perannya di Coinbase, Wahi terlibat dalam proses pencatatan aset kripto yang sangat rahasia di bursa Coinbase dan memiliki pengetahuan terperinci dan lanjutan tentang aset kripto yang direncanakan Coinbase untuk dicantumkan.

Menurut laporan tersebut, Coinbase menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan melarang karyawannya untuk mengungkapkannya kepada siapa pun, termasuk memberikan “tip” kepada siapa saja yang mungkin memperdagangkan informasi tersebut.

Pada Mei 2022, Ishan Wahi membeli penerbangan satu arah ke India tak lama sebelum manajer produk saat itu harus menghadiri wawancara dengan Coinbase. Antara memesan penerbangan dan keberangkatannya, Wahi menelepon dan mengirim SMS ke Nikhil Wahi dan Sameer Ramani tentang penyelidikan Coinbase dan menerima pesan dari Direktur Operasi Keamanan perusahaan, per informasi yang dirilis oleh otoritas AS. 

Keadilan Telah Ditegakkan?

Setelah menaiki penerbangan ke India yang dijadwalkan pada 16 Mei 2022, Wahi dihentikan oleh penegak hukum dan dicegah meninggalkan Amerika Serikat.

Ishan Wahi, 32, mengaku bersalah atas dua dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Pengacara AS Damian Williams menyimpulkan: 

(…) “Distrik Selatan New York memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menangani kasus perdagangan orang dalam, dan kami akan terus menggunakan keahlian kami untuk menuntut kejahatan ini, apa pun bentuknya dan di mana pun itu terjadi.”

Bacaan Terkait: Bullish: Shiba Inu Menjadi Pemegang Token Terbesar Di Antara Paus Ethereum Teratas

Kasus ini ditangani Satgas Penipuan Sekuritas dan Komoditas. Asisten Pengacara AS Noah Solowiejczyk dan Nicolas Roos.

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $18.4 miliar, saham COIN memulai tahun ini dengan tren naik, seperti halnya saham dan aset kripto, di balik pelonggaran kebijakan moneter dan ekspektasi untuk menghindari resesi di Amerika Serikat. 

Saham COIN diperdagangkan pada $70.24 per saham, retracement 4.75% dalam 24 jam terakhir dan turun 6.33% dalam 7 hari terakhir.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari Trading View.