Minggu terakhir di crypto dicampur dengan pembaruan baru dan kontroversi yang sedang berlangsung. Skandal baru muncul ketika tuduhan baru dilontarkan terhadap pemberi pinjaman crypto, Nexo, dengan laporan yang menuduh CeFi yang diatur melakukan kegiatan kriminal. Kasus FTX terus terungkap, dengan pendiri Sam Bankman-Fried mempertahankan ketidakbersalahannya. Selain itu, situasi antara DCG dan Gemini semakin memanas. Meskipun pemulihan pasar baru-baru ini, industri mengalami putaran lain PHK staf.
Jangan lupa untuk berlangganan buletin kami dan dapatkan banyak konten luar biasa langsung di kotak masuk Anda!
Nexo terlibat dalam skandal baru
Nexo menjadi yang terbaru terlibat dalam skandal. Laporan dari 12 Januari menunjukkan bahwa otoritas Bulgaria telah menggerebek kantor perusahaan di Sofia, ibu kota Bulgaria. Itu adalah bagian dari penyelidikan skala penuh yang diluncurkan terhadap perusahaan pemberi pinjaman atas dugaan aktivitas ilegal.
Pihak berwenang mencurigai perusahaan tersebut melakukan pencucian uang, kejahatan pajak, operasi perbankan ilegal, pelanggaran terkait komputer, dan fasilitasi transaksi yang bertujuan untuk melewati sanksi terhadap Rusia. Investigasi dari otoritas internasional mengungkapkan bahwa beberapa transaksi yang diproses oleh Nexo melanggar sanksi Barat terhadap Rusia, dan yang lainnya melibatkan pendanaan teror.
Menurut juru bicara kepala jaksa negara, Siika Mileva, Nexo telah memproses $94 miliar selama lima tahun terakhir. Namun, Mileva juga mengklaim bahwa salah satu klien Nexo adalah individu terkenal yang dikenal mendanai organisasi teroris.
Dalam sebuah pernyataan untuk Bloomberg, Antoni Trenchev, co-Founder Nexo, mengklarifikasi bahwa penggerebekan baru-baru ini melibatkan entitas pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Dia menegaskan, perusahaan ini tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan Nexo. Lebih jauh laporan mengatakan empat orang telah ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan. Nexo meniadakan perkembangan ini, dengan mengatakan bahwa penyelidikan tersebut tampaknya bermotivasi politik.
Sebagai buntut dari peristiwa ini, aliran dana keluar yang signifikan dari platform terjadi diamati karena investor dan klien berebut untuk keluar. Lebih dari $46 juta, atau 10% dari total aset, ditarik dari platform dalam 24 jam.
Kemajuan proses kebangkrutan FTX
Saat proses kebangkrutan FTX berlangsung, pada 12 Januari, kreditor diberikan perkembangan positif. Laporan tersebut penasihat perusahaan telah menemukan sejumlah besar asetnya, dengan total hampir $5 miliar dalam mata uang kripto dan fiat. Andrew Dietderich, pengacara kebangkrutan, mengatakan aset saat ini sedang dilikuidasi.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan klaim kreditur yang dirugikan, bersama dengan aset lain yang sudah terungkap. Perlu dicatat bahwa Komisi Sekuritas Bahama (BSC) sebelumnya telah mengidentifikasi aset FTX senilai $425 juta yang juga akan digunakan dalam proses penyelesaian utang. Selanjutnya, pada 13 Januari, Pengadilan Kebangkrutan Delaware diberikan Izin FTX untuk melikuidasi empat unit bisnis, termasuk LedgerX dan FTX Jepang, untuk mengumpulkan dana tambahan bagi kepentingan kreditur.
Saat saga FTX berlanjut, pemain baru memasuki keributan minggu lalu. SkyBridge Capital mengumumkan niatnya untuk membeli kembali 30% saham yang dijualnya ke FTX pada September tahun lalu. Kepala SkyBridge, Anthony Scaramucci, mengungkapkan rencana ini pada 13 Januari, menyatakan bahwa mereka sedang menunggu persetujuan dari pengacara kebangkrutan. Dia mengakui bahwa prosesnya bisa panjang, berpotensi diperpanjang hingga paruh kedua tahun 2023.
Pada 12 Januari, putusan pengadilan federal menambah masalah FTX sebagai hakim batal perjanjian hak penamaan antara bursa bangkrut dan Miami-Dade County. Karena pelanggaran kontrak, FTX secara hukum berkewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar $17 juta kepada Miami-Dade selama tiga tahun. Miami Heat sekarang dapat menghapus merek FTX dari arena NBA mereka dan lokasi lainnya.
Sam Bankman-Fried menegaskan dia tidak bersalah, tapi itu sulit dijual
Di tengah perkembangan tersebut, Sam Bankman-Fried mempertahankan klaim tidak bersalahnya. Dengan dana pelanggan sebesar $8 miliar yang belum ditemukan, CEO yang dipermalukan itu menegaskan bahwa dia tidak bersalah atas kejahatan yang berbatasan dengan tuduhan penyelewengan dan penipuan dana. Minggu lalu, pengusaha Amerika yang dipermalukan pinta tidak bersalah atas banyak tuduhan yang dilontarkan terhadapnya oleh DoJ, SEC, dan CFTC AS.
Sam Bankman Fried mempertahankan bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan yang menyarankan dia mencuri atau menyalahgunakan dana pelanggan, menurut sebuah artikel yang diterbitkan di Substack pada 12 Januari. Pendiri FTX juga memanfaatkan klaim yang beredar bahwa Changpeng Zhao (CZ) Binance berada di belakang kejatuhan FTX. CZ di masa lalu membantah rumor ini.
Sehari setelah postingan itu muncul, miliarder Amerika dan manajer dana lindung nilai Bill Ackman ditegaskan bahwa Sam Bankman-Fried mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ackman telah dibawa ke Twitter pada 13 Januari untuk memberikan hipotesis tentang bagaimana mantan kepala FTX mungkin tidak bersalah meskipun banyak tuduhan penipuan dan korupsi.
Namun, konsensus dalam komunitas kripto bertentangan dengan pernyataan Ackman. Khususnya, Anthony Scaramucci, seorang kenalan dekat mantan CEO, baru-baru ini mengakui bahwa menurutnya penipuan terlibat dalam kasus tersebut setelah memilih untuk tidak memberikan pendapat apa pun tentang masalah tersebut sejak awal masalah.
CEO Coinbase Brian Armstrong juga percaya situasi FTX melibatkan penipuan dan penyalahgunaan dana pelanggan. Armstrong mengatakan kepada Bloomberg pada 11 Januari bahwa menurutnya penyebab kegagalan itu melampaui akuntansi yang buruk. Di tengah klaim tersebut, dompet yang berafiliasi dengan Alameda Research, sayap perdagangan FTX, diterima aset senilai $30 juta lainnya pada 12 Januari, menimbulkan lebih banyak pertanyaan.
Situasi antara DCG dan Gemini berkembang
Sementara ruang crypto belum melihat akhir dari kesengsaraan FTX, situasi antara Grup Mata Uang Digital (DCG) dan pertukaran crypto Gemini berkembang lebih jauh dalam seminggu terakhir.
Menyusul surat terbukanya kepada CEO DCG Barry Silbert pada 2 Januari, salah satu pendiri Gemini, Cameron Winklevoss ditulis surat lain kepada Dewan DCG pada 10 Januari, menyerukan pencopotan Silbert sebagai CEO. Winklevoss mengutip keputusan manajerial yang buruk di bawah Silbert.
Sebelumnya, Winklevoss menuduh Silbert menggunakan dana dari perusahaan pemberi pinjaman anak perusahaannya, Genesis, pada "perdagangan NAV skala abu-abu kamikaze", yang menyebabkan kerugian pada aset kreditur, termasuk pinjaman $900 juta Gemini ke Genesis. Winklevoss, bersama dengan kreditur lainnya, menuntut pembayaran pinjaman yang tertunda. laporan dari 12 Januari menyarankan agar DCG mungkin mempertimbangkan untuk menjual sebagian asetnya untuk membayar kembali utangnya.
Grayscale telah terjerat dalam situasi tersebut, menjadi firma saudara dari Genesis dan anak perusahaan utama DCG. Kontribusi tersebut mungkin berkontribusi terhadap kinerja Grayscale's Trusts, terutama Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) dan Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Keduanya telah diperdagangkan dengan tingkat diskonto rekor. Akibatnya, sekitar 20% pemegang saham GBTC sebagai minggu lalu untuk menebus saham mereka untuk BTC.
Biaya muncul saat SEC masuk
Sementara itu, SEC AS melangkah ke tempat kejadian minggu lalu saat saga berkembang. Pada 12 Januari, pengawas regulasi membanting tuduhan terhadap Gemini dan Genesis karena diduga menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada publik melalui program Gemini Earn. Meski begitu, seluruh adegan crypto percaya agensi perlu mengejar ketinggalan.
Salah satu pendiri Gemini, Tyler Winklevoss menyatakan kekecewaannya atas tuduhan SEC, mencatat bahwa mereka kontraproduktif dengan upaya perusahaan dalam merealisasikan dana $900 juta untuk pelanggan Gemini Earn. Winklevoss menjelaskan bahwa SEC seharusnya memberi tahu Gemini tentang persyaratan peraturan tambahan meskipun sedang dalam pembicaraan dengan bursa selama berbulan-bulan.
Namun, tuduhan SEC bukan satu-satunya masalah hukum Gemini, seperti Firma Hukum Rosen, firma hukum hak investor yang berbasis di New York, mengajukan gugatan terhadap bursa pada 13 Januari karena gagal mengungkapkan informasi yang diperlukan tentang risiko yang terkait dengan program Gemini Earn.
Putaran lain dari PHK staf
Pasar crypto memulai tahun baru dengan alasan yang menjanjikan, tetapi keuntungan bertahap belum menutupi kerugian yang terjadi sejak dimulainya pasar bearish. Menanggapi kondisi pasar yang keras, beberapa perusahaan masih merumahkan staf untuk memotong biaya sebagai kontrak pendapatan.
Pada 10 Januari, Coinbase mengumumkan keputusan untuk melepaskan karyawan lain karena tampaknya akan mengatasi badai bearish selama pasar bearish. Pertukaran Amerika mengungkapkan bahwa kali ini akan memberhentikan 950 karyawan setelah memberhentikan 1,100 lainnya pada Juni 2022.
Tiga hari setelah pengumuman terbaru Coinbase, Kris Marszalek, CEO bursa Crypto.com yang berbasis di Singapura, diungkapkan bahwa perusahaannya akan memangkas tenaga kerja globalnya sebesar 20% karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan kejadian baru-baru ini. Juni lalu, mereka memecat 5% staf mereka, dengan alasan musim dingin yang tidak menguntungkan.
Binance tetap tenang
Di tengah tren PHK ini, Binance meningkatkan aktivitas Sumber Daya Manusianya karena tampaknya hampir tidak terpengaruh oleh kerusakan tahun 2022. Pada 11 Januari, CZ tersebut pertukaran ingin meningkatkan tenaga kerjanya sebesar 30% pada tahun 2022, terlepas dari penurunan ekonomi. Dua minggu lalu, jurnalis crypto Jacob Silverman mengatakan pertukaran tersebut memiliki hingga 700 posisi terbuka.
Selain itu, Binance mengungguli pesaing berdasarkan pendapatan, sebagaimana dibuktikan dalam laporan terbaru. CryptoQuant data dari laporan 10 Januari mengungkapkan bahwa pendapatan Binance meningkat 10x selama dua tahun terakhir.
Meskipun pengolahan $12 miliar penarikan pelanggan dalam dua bulan terakhir saja karena FUD yang diperkenalkan sebelumnya yang terjadi segera setelah keruntuhan FTX, Binance tampak stabil dan masih membuat pergerakan pertumbuhan. Perusahaan diperoleh lisensi untuk beroperasi di Swedia pada 11 Januari.
Mengakhiri bear market atau bull trap?
Sementara itu, pasar crypto yang lebih luas menguat, mengangkat valuasi aset ke era sebelum keruntuhan FTX. Reli di seluruh pasar, yang lebih menonjol pada 10 Januari, melihat bitcoin (BTC) merebut kembali $21k. Sementara itu, ETH melonjak hingga mencapai level tertinggi $1,599 pada 14 Januari. Sebagian besar aset juga melonjak ke level tertinggi dalam 2 bulan.
Dua hari setelah reli mendapatkan momentum, BTC melonjak di atas 18%, meninggalkan lebih dari 60% dari pasokan yang beredar dalam laba. Kebangkitan ini terlepas dari penurunan dominasinya. Aset mencetak tujuh bull bar berturut-turut minggu lalu, memicu permintaan di seluruh crypto.
Khususnya, karena BTC melonjak di atas $19.5k, lebih dari $141 juta dalam posisi short BTC dilikuidasi dalam 24 jam menjelang 14 Januari. Sementara beberapa pendukung percaya ini bisa menjadi akhir dari penurunan, yang lain lebih pesimis tentang pemulihan dengan mengatakan itu adalah kucing mati yang memantul.
Minggu baru akan memberikan wawasan yang bermanfaat tentang opini mana yang akurat.
Sumber: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/