Mantan Direktur FTX Mengaku Bersalah atas Penipuan—SEC, CFTC Mengajukan Tuntutan Perdata

Nishad Singh, mantan kepala teknik di bursa crypto yang bangkrut FTX mengaku bersalah atas tuduhan kriminal pada hari Selasa, anggota ketiga dari lingkaran dalam pendiri Sam Bankman-Fried yang mengakui aktivitas terlarang sehubungan dengan FTX.

Pengacara Singh mengatakan mantan karyawan tingkat tinggi di FTX telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuntutan pidana selama proses pengadilan, Reuters melaporkan, setelah Singh dilaporkan bertemu dengan jaksa AS untuk membahas kesepakatan kerja sama potensial bulan lalu.

Singh mengaku bersalah atas penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, pencucian uang, dan konspirasi untuk menipu pemerintah AS dengan melanggar undang-undang keuangan kampanye. Singh mengatakan bahwa dia mengetahui kesalahan manajemen di FTX pada pertengahan tahun lalu dan meminta maaf atas perannya dalam penyalahgunaan dana FTX.

Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengajukan tuntutan terhadap Singh setelah pengakuan bersalahnya. Direktur Penegakan SEC Gurbir Grewal menyatakan dalam a pernyataan bahwa apa yang dilakukan Singh di FTX “adalah penipuan, murni, dan sederhana”, membantu membuat kode perangkat lunak yang menyebabkan dana pelanggan dicuri.

Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya atas manajemennya atas FTX, pertukaran crypto terkemuka yang runtuh November lalu setelah bank menjalankan bursa yang dipicu oleh penurunan tajam dalam token pertukarannya FTT. Run bank memaksa FTX untuk mengakui bahwa mereka tidak dapat menghormati penarikan pelanggan dan tidak memiliki cadangan aset pelanggan satu-ke-satu.

Tuduhan yang dihadapi Bankman-Fried berkisar dari pencucian uang hingga penipuan kawat. Dia dituduh menyalahgunakan dana pelanggan senilai miliaran dolar untuk mendorong perdagangan di Alameda, membeli real estat pribadi, dan menyumbang untuk kampanye politik.

Jaksa federal mengumumkan dakwaan tambahan terhadap Bankman-Fried minggu lalu, mengajukan dakwaan pengganti itu terperinci donasi politik ilegal yang dibuat oleh pendiri FTX. Surat dakwaan pengganti juga membahas bagaimana Bankman-Fried diduga dapat mengakses dana nasabah melalui Alameda, dengan mengandalkan kode yang dibuat. 

“Bankman-Fried […] menyebabkan terciptanya celah rahasia dalam kode komputer itu mendukung platform perdagangan FTX — celah yang memungkinkan Alameda menimbulkan saldo negatif multi-miliar dolar pada FTX yang Bankman-Fried tahu Alameda tidak dapat membayarnya kembali,” dakwaan tersebut menuduh.

Desember lalu, jaksa penuntut di Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa mereka telah memperoleh kerja sama dari salah satu pendiri FTX, Gary Wang, dan mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison dalam runtuhnya FTX, yang keduanya mengaku bersalah atas tuntutan pidana.

“Jika Anda berpartisipasi dalam pelanggaran di FTX atau Alameda, sekaranglah waktunya untuk mengatasinya. Kami bergerak cepat, dan kesabaran kami tidak abadi,” kata Jaksa Penuntut AS Williams dalam video yang menyertai pengumuman tersebut.

SEC menuduh Singh berperan dalam salah urus FTX pada hari yang sama, mengklaim dalam pengaduan pidana bahwa Wang dan Singh "adalah insinyur utama yang bertanggung jawab menulis kode perangkat lunak untuk FTX".

Grafik keluhan mengklaim bahwa Alameda mendapat manfaat dari "fitur platform FTX yang dirahasiakan, yang disematkan dalam kode perangkat lunak yang dikembangkan oleh Wang dan insinyur FTX lainnya, dan yang memungkinkan Alameda untuk mengalihkan aset pelanggan FTX."

Fitur-fitur tersebut diduga termasuk yang memungkinkan Alameda memperoleh saldo negatif pada akun pelanggannya dengan FTX, meningkatkan batas kredit yang diberikan ke Alameda yang "secara efektif menjadi tidak terbatas", dan membebaskan perusahaan dari likuidasi otomatis ketika jatuh di bawah tingkat margin yang disyaratkan. pada perdagangan — fitur yang tidak dimiliki pelanggan lain.